|
反洗钱监管领域将有步骤地扩大到证券保险业
本报讯记者 伊晓霞 通讯员 李双武、刘湘虹 报道：从9月1日开始，广州街头大大小小的银行网点，甚至是自助银行都挂上了“反洗钱”的宣传横幅。“广东省反洗钱月”———正像它的名字一样，这项活动将持续到本月底。
据了解，这次参加反洗钱宣传月的金融机构范围特别广。除了人民银行广东省内的各中资银行，包括省内各中心支行、广州分行直属支行、广州地区各政策性银行分行（代表处）、国有商业银行分行（营业部）、股份制商业银行总行（分行）要纳入宣传反洗钱活动，就连外资银行分行、信托投资公司、财务公司、广东省邮政储汇局，广州市商业银行及农信社也积极加入到反洗钱宣传的队伍中。
根据人民银行广州分行的要求，除了宣传标语外，每家银行营业厅甚至是自助银行都要加挂反洗钱举报电话。据中国银行广东省分行介绍，从2003年以来广东省每年都要举办这样的宣传活动，今年也早早地做好了部署。招商银行广州分行也表示，在每一个营业点甚至是自助银行都已经挂好了宣传横幅，同时在营业厅里面也会加挂一个匾，上面印有反洗钱举报电话，便于市民举报。
广东省的这次集体行动“事出有因”。9月2日反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议在北京召开。人民银行行长周小川在会议上表示，会有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，将督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度，改进操作规程，切实履行反洗钱义务，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。
广东省反洗钱月的活动就是在国家加大反洗钱力度的大背景下的一个具体表现。而在这背后还有一个更主要的原因：今年是中国能否转正成为FATF专员的重要一年。
今年评估中国能否加入FATF
2005年1月，反洗钱领域最具权威性的国际组织之一FATF（金融行动特别工作组）各成员一致同意接纳中国为FATF观察员。按照FATF接纳正式成员的工作程序，被接纳为观察员的国家或地区，必须参加并通过FATF组织的评估。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为ATF正式成员的重要依据。
现在，我国已有12个省、自治区、直辖市以及计划单列市参照反洗钱工作部际联席会议建立了各有关政府部门之间的反洗钱工作协调机制。（来源：金羊网）
| 
