南方日报
新华社北京9月4日电 为加强我国反洗钱工作,我国正积极推动反洗钱法律制度建设。中国人民银行4日发布的信息称,反洗钱法起草工作目前已取得重要进展。
据介绍,反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议2日在北京召开。人民银行行长周小
川在会议上说,2004年3月,全国人大常委会预算工作委员会组织启动反洗钱法立法工作,联席会议有关成员单位参与了起草工作。经过认真细致的工作,反洗钱法起草工作已取得重要进展。
据介绍,制定反洗钱法以及修订我国刑法洗钱罪规定,不仅是国内反洗钱工作的客观需要,也是开展反洗钱国际合作的迫切要求。立法工作将反映我国反洗钱工作的实际需要,并借鉴国际反洗钱工作的成功经验,制定出既符合我国国情、又满足国际标准的反洗钱法律规范。
而其他规章制度也在根据当前形势作出相应修订。2003年初人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》实施两年来,有力推动了我国银行业反洗钱工作。但随着反洗钱工作的逐步深入,三项规章的局限性逐步显现,难以适应反洗钱工作的发展要求。
目前,人民银行正在组织力量对三项规章作全面修订。修订后的规章将着重强调反洗钱监管的科学化和信息化,注重在实施洗钱预防和控制的同时,有效控制金融机构的反洗钱工作成本。为积极履行指导、部署金融业反洗钱工作职责,2004年以来,人民银行还会同有关金融监管部门启动了证券、保险业反洗钱规章的起草工作。
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反洗钱监管将扩至证券保险业
中国人民银行4日宣称,我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业,逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。此外,特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。周小川说,有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。
我国为正式加入FATF冲刺
中国人民银行4日宣称,我国目前正在着手接受金融行动特别工作组(FATF)评估的准备工作。据介绍,评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为FATF正式成员的重要依据。
金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立,是一个政府间的国际组织,目前共有30多个成员、20多个观察员。
人民银行行长周小川作主题发言时表示,自2004年8月联席会议第一次工作会议召开以来,各成员单位根据国务院批复的《反洗钱工作部际联席会议制度》,各司其职,充分利用协调机制,反洗钱工作取得了可喜的成绩。我国作为创始成员国加入了欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)并应邀成为金融行动特别工作组(FATF)观察员。(来源:南方日报)
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