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中国反洗钱国际合作获突破 力争明年成FATF成员


http://finance.sina.com.cn 2005年09月05日 07:20 中国新闻网

  中新社北京九月四日电(记者魏晞)一年来,中国反洗钱国际合作取得重要突破。央行行长周小川在刚刚结束的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上表示,参与反洗钱领域国际合作将积极推动中国的反洗钱工作。

  一年来,中国与世界银行、国际货币基金组织等国际组织和有关国家和地区在反洗钱领域进行了富有成效的磋商与合作。在双边合作领域,中国与美国、俄罗斯、加拿大等国的
反洗钱合作已经启动,与香港和澳门特别行政区的反洗钱合作进一步加强,国际合作的重点逐步由政策层面转向工作层面。

  目前,中国正积极致力于成为金融行动特别工作组织(FATF)的正式成员,并力争在二00六年实现这一目标。

  中国在二00五年一月被金融行动特别工作组(FATF)三十三个成员一致同意接纳为FATF观察员。按照FATF接纳正式成员的工作程序,被接纳为观察员的国家或地区,必须参加并通过FATF组织的评估。

  对此周小川表示,接受FATF评估并成为其正式成员,是当前中国

反洗钱国际合作的重要工作,FATF评估可以促使中国改进当前反洗钱工作存在的缺点和不足。他同时称,中国将继续深入开展在立法、执法、资金监测和培训等方面的国际合作,落实与有关国家和地区的双边合作,为开展境外追逃、追回外逃犯罪资金、参与国际反洗钱规则制定准备条件。完


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