反洗钱新布局完善监管体系

　　最新政策

　　证券保险也要受监管

　　新华社北京9月4日电（记者 张旭东）

　　金融行业是反洗钱工作的第一道防线。中国人民银行4日宣称，我国将有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。

　　据介绍，反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议2日在北京召开。人民银行行长周小川在会议上说，金融监管部门应认真总结在银行业反洗钱监管工作中取得的经验，有步骤地将反洗钱监管领域扩大到证券、保险行业，督促、引导相关机构建立和完善内部控制制度，改进操作规程，切实履行反洗钱义务，逐步探索符合我国国情、覆盖整个金融领域的行之有效的反洗钱监管体系。

　　周小川说，这将有效控制金融机构面临的洗钱风险，维护金融机构声誉，为我国履行在2006年全面开放金融行业的“入世”承诺提供良好的制度环境。据介绍，2004年以来，人民银行还会同有关金融监管部门启动了

证券、保险业反洗钱规章的起草工作。

　　此外，特定非金融行业也将尽快被纳入反洗钱监管范围。周小川说，有关成员单位应抓紧研究在律师、会计师、

房地产、拍卖等洗钱高风险行业建立反洗钱监管制度。通过制定行业规章和指引，督促和指导被监管机构按照国际标准完善反洗钱工作的操作规程，切实履行反洗钱义务，为预防和打击各类洗钱活动提供支持。

　　央行昨日宣称，我国目前正在着手接受金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ）评估的准备工作。据介绍，评估结果将成为ＦＡＴＦ全体会议上讨论我国能否成为ＦＡＴＦ正式成员的重要依据。

　　金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有30多个成员、20多个观察员。

　　最新动态

　　1500余洗钱线索移交公安

　　新华社北京9月4日电（记者 张旭东）

　　中国人民银行4日发布信息称，通过大力开展反洗钱工作，据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件，其中涉及地下钱庄、境外

赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。

　　人民银行行长周小川2日在北京召开的反洗钱工作部际联席会议第二次工作会议上说，反洗钱资金监测在洗钱案件查处中发挥了重要作用。为积极履行反洗钱的资金监测职责，经中编办批准，2004年4月，人民银行设立了反洗钱监测分析中心，负责接收和分析本外币大额和可疑交易报告。中心成立以来，已与17家商业银行实现了联网数据报送，累计接收本、外币可疑交易报告65．44万笔，金额2480．23亿元人民币和769．2亿美元，涉及全国30多个省、自治区和直辖市。

　　据介绍，通过对可疑交易报告的识别、分析、调查，移送公安部门侦破的与洗钱活动相关的案件数量不断增加。据不完全统计，2004年4月以来，人民银行和外汇局共向各级公安机关移送可疑交易线索1500余件，其中，协助侦破案件51件，涉案金额分别为30．96亿元人民币和4．6亿美元，涉及地下钱庄、境外赌球、投资洗钱、走私、非法买卖外汇等多个领域的洗钱活动。