中技贸易股份有限公司第三届董事会第17次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中技贸易股份有限公司第三届董事会第17次会议作为临时会议于2005年8月30日在北京以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，参加表决的有9名董事。本次董事会于2005年8月19日以书面和电话方式通知召开。会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。

　　会议审议通过了《关于聘任牛来保先生担任财务部经理的议案》。

　　因工作变动，曾庆林先生不再担任公司财务部经理职务。根据公司总经理张本智先生的提名，董事会同意聘任牛来保先生担任财务部经理。公司独立董事为此发表了同意聘任的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　2005年9月1日

　　牛来保先生简历：

　　牛来保先生，39岁。硕士，

注册会计师、高级会计师。曾任中国机械进出口(集团)有限公司财务部副总经理、总经理，中国医药保健品进出口总公司财务部总经理，中国医药保健品有限公司财务部总经理。现任中技贸易股份有限公司财务部总经理。（来源：上海

证券报）