河北金牛能源股份有限公司三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二次会议(临时会议)于2005年8月30日上午9：00在公司三楼会议室召开。公司证券部于2005年8月28日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事6名。其他5名董事通过传真方式表决 。会议由刘庆法先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、 关于出资成立张家口市塞北金牛能源有限公司的议案；

　　本公司拟出资成立张家口市塞北金牛能源有限公司(名称以工商局核定的为准)开发张家口塞北井田，注册资本3000万元，其中本公司以货币方式出资2700万元，占注册资本的90%，邢台矿业工程有限责任公司以货币方式出资300万元，占注册资本的10%。

　　张家口市塞北金牛能源有限公司的经营范围主要是煤炭开采、洗选加工、销售；煤产品制造、深加工、销售；铁路运输；坑口电厂等。(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于出资成立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的议案

　　本公司拟出资成立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司(名称以工商局核定的为准)开发通辽市扎鲁特旗的叶腊石矿产资源，注册资本500万元，其中本公司以货币方式出资450万元，占注册资本的90%；邢台矿业工程有限责任公司以货币方式出资50万元，占注册资本的10%。

　　通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的经营范围主要是叶腊石开采、加工、销售等。(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事对与关联方邢台矿业工程有限责任公司签署《关于共同投资设立张家口市塞北金牛能源有限公司的协议》、《关于共同投资设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的协议》事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二零零五年八月三十日（来源：上海

证券报）