天津创业环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　天津创业环保股份有限公司（本公司）及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会第十八次会议于2005年8月30日上午10点30分在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）18楼会议室召开。会议由董事长马白玉女士主持。应到董事9人，实到董事6人，董事安品东先生、王占英先生因公务出差，分别委托董事长马白玉女士 代为表决，独立董事高宝明先生因公务出差，委托独立董事王翔飞先生代为表决。本公司监事会成员和部分高级管理人员列席了该次会议。

　　本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定，出席会议的董事全票通过了如下决议：

　　一、审议通过了本公司拟在境内外公布的2005年半年度报告及其摘要；

　　二、审议通过了对本公司2005年第一季度财务数据会计差错进行更正的议案：将本公司2005年4月29日对外披露的2005年第一季度财务报告公司2005年第一季度实现净利润人民币93，708，580元，每股收益7分，更正为实现净利润43，814，929元，每股收益3．3分。

　　（一）更正事项的性质及原因的说明

　　该会计差错是由于错将设备工程量累计数据作为当期数据使用，造成公司第一季度财务报告出现会计表述错误。具体原因是：公司在编制2005年第一季度报告时，正处在内部机构调整过程中，建设项目设备工程量统计工作由原公司总工办公室调整至新成立的项目建设管理分公司负责，报送流程和岗位人员发生变动以及工作交接不够充分，公司项目建设管理分公司将财务部门需要的一季度当期设备安装统计数据错误地理解为截至一季度的累计数据，财务部门则据此编制了一季度财务报表。公司财务部门和董事会秘书办公室亦未能对此数据有足够的敏感性而做出正确判断。

　　（二）更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标。

　　据此，本公司2005年第一季度报告总计多确认了建设管理费收入78，843，977元，对一季度净利润影响为49，893，651元。经过会计差错调整后的第一季度净利润为43，814，929元，每股收益3．3分，其它具体数据见本公告后附更正后的财务报表。

　　（三）要求公司进一步加强内部管理控制力度，加大公司内审力度。同时公司董事会成员和高管人员亦应认真履行职责，避免此类事件再次发生。

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2005年8月30日

　　附：更正后的第一季度财务报表

　　资产负债表

　　2005年3月31日

　　单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

　　利润表

　　2005年1？3月

　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　现金流量表

　　2005年1？3月

　　单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计（来源：上海

证券报）