河南中孚实业股份有限公司股份结构变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》，2005年8月19日公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，2005 年8月23日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

　　一、本次股份结构变动的原因

　　2005年8月19日，公司2005年第三次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即中融国际信托投资有限公司、巩义市供电公司、巩义市怡丰实业有限责任公司、河南第一火电建设公司向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

　　二、本次股份结构变动情况

　　本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下： 单位：股

　　三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

　　注1、豫联集团承诺：

　　1、自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海

证券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格按下述公式调整：

　　P为调整前的价格，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，配股率为K，配股价为A。

　　派息时：P1＝P-D

　　送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)

　　送股或转增股本并同时派息：P1＝(P-D)/(1＋N)

　　配股：P1＝(P＋AK)/(1＋K)

　　三项同时进行： P1＝(P-D＋AK)/(1＋K＋N)

　　2、自非流通股股份获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。在承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。当通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　注2、中融国际信托投资有限公司和巩义市供电公司承诺：非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。在承诺期期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。当通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　四、备查文件：

　　1、河南中孚实业股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议

　　2、河南中孚实业股份有限公司股权分置改革说明书

　　3、保荐意见书

　　4、法律意见书

　　5、原非流通股东的承诺文件

　　河南中孚实业股份有限公司

　　2005年8月26日（来源：上海证券报）