山东银行业织起内控大网 | |||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年08月21日 06:33 大众网-齐鲁晚报 | |||||||||||
本报济南8月20日讯(记者周爱宝通讯员高旺东)记者从山东银监局获悉,山东省银行业金融机构落实案件防控措施取得明显成效,今年上半年主动查出3起百万元大案,涉案总金额713万元;成功堵截、防范案件4起。 据了解,今年年初,山东银监局按照中国银监会有关要求,专门召开了全省银行业防范操作风险专项治理会议,采取了一系列有效措施加大了防范银行案件风险的工作力度。据
与此同时,山东各银行业金融机构普遍将堵查案件与加强内控等措施有机结合,真正做到从制度建设、机制运行上查找问题。据统计,前6个月,山东共成功堵截、防范案件4起。其中,中行济南天桥支行成功堵截1起伪造印鉴诈骗案件,涉案金额100万元;邮政储蓄机构防范抢劫案件1起,农信社防范抢劫、盗窃案件2起。 建行莱州支行在开展会计业务大检查中,及时发现了原营业室会计员张某在2003年3月至6月通过有关结算科目,采取转移活期存款和虚增利息支出等手段,先后挪用资金46万元的案件,并及时采取了措施,全额追回了挪用资金,避免了资金损失。 据了解,山东各银行业金融机构普遍加大了责任追究力度,内部问责力度明显加大。截至目前,在落实案件的有关责任人时,给予警告以上处分的共67人,其中开除或解除劳动合同16人。
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