外管局破获非法韩币交易案

http://finance.sina.com.cn 2005年08月19日 10:33 金羊网-民营经济报

　　本报讯国家外汇管理局昨日透露，其辽宁省分局与当地公安部门根据

反洗钱信息系统有关线索，在沈阳市西塔区一举捣毁了3个从事韩币非法交易的特大地下钱庄。当场抓获犯罪嫌疑人7名，缴获非法交易资金人民币90余万元以及大量韩元，扣押银行存折及银行卡100多张，冻结银行账户200户、人民币资金200多万元。据初步调查，上述3家地下钱庄以非法买卖韩币为主，交易网络遍及多个省市，并分别以沈阳新杰电器有限公司、贞爱商社、东升商社为掩护，从事非法买卖外汇活动。仅东升商社一家的日均交易量就达到了100余万元人民币。