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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次股东大会召开期间无修改、否决议案的情况，亦无新议案提交表决；
2、公司股票复牌具体时间详见《珠海华发实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前，公告股票继续停牌。
一、会议召开情况
珠海华发实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月12日下午13：30在广东省珠海市珠海大道一号珠海容闳学校礼堂召开；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为2005年8月8-12日9：30-11：30、13：00-15：00。本次会议的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长袁小波先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共1658名，所持股份113062142股，占公司总股本的56.53%。
其中：非流通股股东代表37名，代表股份83477600股，占公司总股本的41.74%，占公司非流通股股份的59.63%；流通股股东及股东代表1621名，代表股份29584542股，占公司总股本的14.79%，占公司流通股股份的49.31%。
其中：参加现场投票的流通股股东及股东代表共42人，代表股份2896293股，占公司流通股股份总数的4.83%，占公司总股本的1.45%；网络投票的流通股股东及股东代表共1579人，代表股份26688249股，占公司流通股股份总数的44.48%，占公司总股本的13.34%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《珠海华发实业股份有限公司股权分置改革方案》。
投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况：
同意111790213股；反对1246136股；弃权25793股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的98.88%。
2、流通股股东的表决情况：
同意28635313股；反对923436股；弃权25793股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的96.79%。
参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：
四、 律师出具的法律意见
广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师意见书，其结论性意见为：贵司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件以及贵司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、 经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议；
2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、 2005年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事会
二○○五年八月十二日（来源：上海证券报）
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