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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近期刊登股权分置改革实施公告，2005年8月15日后公司股票继续停牌。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年8月12日上午9：30在公司第四会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共1938人，代表股份279615692股，占公司总股本的84.73%。
其中参加表决的非流通股股东及股东授权代表4人，代表股份239025000股，占公司非流通股份的99.59%，占公司总股本的72.43%。参加表决的流通股股东及股东授权代表1934人，代表股份40590692股，占公司流通股份的45.1%，占公司总股本的12.3%。
其中参加现场投票的流通股股东及股东授权代表12人，代表股份7060265股，占公司流通股份的7.84%，占公司总股本的2.14%；参加网络投票的流通股股东1913人，代表股份33530427股，占公司流通股份的37.26%，占公司总股本的10.16%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁强主持。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《保定天威保变电气股份有限公司股权分置改革方案》。
股权分置改革方案：
以方案实施的股权登记日公司总股本330，000，000股、流通股90，000，000股为基数，流通股股东每持有10股流通股份将获得非流通股股东支付的4股股票，在非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付总额36，000，000股本公司股票后，非流通股股东所持有的原非流通股份全部获得流通权，并按照非流通股股东的承诺逐步上市流通，流通股股东获得的股票自复牌日开始上市流通交易。
投票表决结果：
本次股东大会参加表决的有效表决股份总数为279615692股，其中，参与表决的流通股股东有效表决股份为40590692股。
1、全体股东表决情况
同意票278421260股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.57%；反对票1159883股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.41%；弃权票34549股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东表决情况
同意票39396260股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的97.06%；反对票1159883股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的2.86%；弃权票34549股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.09%。
3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
四、律师见证情况
本次股东大会的全过程由北京市金诚同达律师事务所陶化安律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》、《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》的有关规定，出席人员的股东资格合法有效，股东大会所表决的议案为公司董事会通知的事项，本次股东大会的表决程序合法有效。
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；
2、关于保定天威保变电气股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2005年8月12日（来源：上海证券报）
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