|
德国第三大银行德国商业银行前日承认，该行CEO克劳斯·彼得-穆勒被怀疑与一起金额巨大的俄罗斯国有资产洗钱案有染，其正与另外几名现前任雇员接受当局的调查。
在周六发表的声明中，德国商业银行对《明镜》周刊刊登的予以确认，但对调查延伸到穆勒身上表示出相当的“不理解”，并声称银行正在按穆勒将被“完全赦免”的原则行事。
法兰克福检察官上个月对德国商业银行总部及多个分支机构进行了突击搜查，调查范围还涉及当地其他十个场所，并进一步扩展至“避税天堂”瑞士境内。
检察当局在控诉中说，上世纪90年代，数家俄罗斯国有电信公司价值上亿美元的资产被非法转移至境外，德国商业银行涉嫌在其中扮演了不光彩的“洗钱”角色。检察官办公室尚未能确定涉案金额，但据德国媒体报道总金额有1亿欧元（约合1.21亿美元）之巨。
《明镜》周刊载文称，穆勒一直掌管德国商业银行对俄罗斯的业务直至1999年，检察官迫切想知道他对第一国家控股公司的活动知情多少。这家总部位于卢森堡的影子公司1996年至2001年期间名义上由德国商业银行所有，它也被怀疑是导致俄罗斯国有资产流失的幕后黑手。
7月25日，德国商业银行终于承认，其前人事总监AndreasdeMaiziere在5名正接受调查的现前任雇员的名单之中，而此前对外公开的说法一直是Maiziere由于个人原因而辞职。
“Maiziere的辞职是对属下犯错而承担责任。”德国商业银行一位女发言人如是说。在上述“洗钱”行为的发生期间，Maiziere正是该行中欧和东欧业务的负责人。
另据国外相关媒体报道，处在“洗钱”案暴风眼中的德国商业银行正成为多家欧洲顶尖银行的收购目标，这其中有法国第二大银行法国巴黎银行、西班牙最大银行桑坦德集团、英国第二大银行苏格兰皇家银行等。
作者：徐磊 每日经济新闻
| 
