|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司(下称公司)第三届董事会第七次临时会议于2005年8月5日以电话形式发出会议通知，并于8月8日以通讯方式召开完毕，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张万欣、张春仁、魏光林、任晓剑、范小清、马志赢、陈克林、刘韧等十名董
事，公司监事列席了会议。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。
会议以十票赞成，零票反对，零票弃权，一致通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保和授信担保的议案》：根据日前许继电气要求，因其向中国工商银行许昌市五一路支行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟万元整，需要公司为其提供连带责任担保。另许继电气向中国工商银行许昌市五一路支行申请办理银行承兑汇票人民币捌仟万元整，需公司为期提供肆仟捌佰万元整的授信担保。
若以上两笔担保发生，公司将累计为许继电气提供担保共计人民币贰亿玖仟叁佰万元整。
鉴于以上情况和公司与其所签互保协议，经与会董事审议，同意公司为其提供该笔担保，并授权公司法人代表韩海林先生代表本公司签署相关担保合同及法律文本。
截止此次担保，公司将累计对外担保人民币叁亿陆仟叁佰万元整。截止2005年3月31日，公司净资产为981，708，790.52元，公司累计对外担保总额不超过净资产的50%。
特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会2005年8月9日（来源：上海证券报）
| 
