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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、 公司半年度财务报告未经审计。
1.4、公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责人(会计主管人员)倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
币种：人民币
2.2.2非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
适用√不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
3.3控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
5.2 主营业务分地区情况
本公司主营业务均在安徽省区域内。
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用不适用
上半年，由于受国家宏观调控政策、水泥行业结构调整、干法水泥迅速崛起和原材料价格居高不下三个因素的影响，整个水泥行业受到了前所未有的冲击，整个市场需求不旺，产销量下降，销售价格较低，导致主营业务利润相对主营业务收入下降较大，毛利率下降较多。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用√不适用
6.2 担保事项
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.3 关联债权债务往来
适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
编制单位：2005年1-6月 单位：元 币种：人民币
公司法定代表人：钱万荣 主管会计工作负责人： 汤宣虎 会计机构负责人： 倪宏才
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正
7.3.2与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：钱万荣
安徽巢东水泥股份有限公司
2005年8月3日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2005？13
安徽巢东水泥股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年8月3日召开，会议由董事长钱万荣先生主持。会议应到董事5人，实到5名董事。公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过及董事长职务的议案
因年龄原因，朱德金先生申请辞去公司董事及董事长职务，公司董事会审议同意朱德金先生申请辞去公司董事及董事长职务。朱德金先生辞去公司董事尚须经股东大会审议批准。
二、审议通过推选钱万荣先生为公司董事长的议案
公司董事会经审议一致推选钱万荣先生为公司董事长。
钱万荣先生，男，54岁，历任安徽省东关水泥厂干事、副主任、副科长、科长，安徽省建材局建材装备公司经理，安徽省巢湖水泥厂副厂长、常务副厂长，现任安徽巢东水泥集团有限责任公司董事、总经理，本公司董事。
三、审议通过聘任汤宣虎先生为公司总经理的议案
经钱万荣董事长提名，公司董事会经审议通过聘任汤宣虎先生为公司总经理。
汤宣虎先生，男，43岁，历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
四、审议通过推选姚旭先生为公司董事议案
公司董事会经审议一致同意推选姚旭先生为公司董事。
本议案尚须经股东大会审议批准。
姚旭先生，男，42岁，历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长。现任本公司副总经理。
五、审议通过《公司2005年半年度报告和报告摘要》
六、审议通过《关于召开公司二○○五年第一次临时股东大会的议案》
安徽巢东水泥股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知：
(一)会议时间：2005年9月10日上午9：00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议内容：
1、审议朱德金先生辞去公司董事职务的议案
2、审议推选姚旭先生为公司董事的议案
(四)出席会议对象：
1、凡是在2005年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(五)会议登记办法：
符合上述出席条件的股东于2005年9月8日8：00至17：00持本人身份证、股东账户等股权证明，委托代理人持个人身份证及授权委托书至安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室(证券部)办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
(七)联系办法：
公司地址：安徽省巢湖市长江西路269号
联 系 人：高海龙邮 编：238001
联系电话： 0565-2389232 传 真： 0565-2391720
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席安徽巢东水股份有限公司2004年度股东大会，并授权其全权行使表决。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数：股东账号：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期： 有效期：
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二○○五年八月三日（来源：上海证券报）
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