利用反洗钱信息系统 中国再破获一起地下钱庄案

　　中新网7月29日电据国家外汇管理局网站消息，近日，国家外汇管理局辽宁省分局(以下简称辽宁分局)与辽宁省公安部门联手，成功捣毁一个地下钱庄，当场抓获犯罪嫌疑人4名，缴获非法交易资金61万美元及6300万日元，冻结账户341个，包括美元、日元、欧元等在内的多个币种，折合人民币1070多万元，涉案金额累计折合人民币8亿多元。

　　今年初，辽宁分局通过筛选大额和可疑外汇资金交易数据，发现闫某等人涉嫌外汇非 法交易，并将此线索移交辽宁省公安厅。经过数月跟踪和分析，辽宁省公安部门逐步掌握了丹东地区以闫某等为首的地下钱庄基本经营情况。6月16日，获悉犯罪嫌疑人将在桃仙机场进行外汇非法交易后，辽宁省公安厅立即开展了代号为“6.16”案件的侦破工作，当场抓获闫某等3人，又将身在丹东的曹某抓捕归案。

　　“6.16”地下钱庄案的告破，是外汇管理部门利用和发挥外汇反洗钱信息系统，与公安部门协同作战取得的又一重大成果。