中行筹备上市时节外生枝。中国银行黑龙江分行一分支机构几亿元资金不翼而飞的消息,并未因中国银行总行的证实而完全明了,有关人员简短的说明反而引起了更多的猜测。在事件发生地哈尔滨,有人说哈尔滨河松街支行行长高山带了3亿多元去了加拿大,也有人说他带走了8亿多元。据最新消息,截至目前,此案涉案金额已超过10亿元。
不可思议巨额存款轻易划走
记者费尽周折就此案进行多方核实,所有被采访部门均三缄其口。
中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局办公室赵主任说,这一案件发生后,公安部门一直在“封闭办案”,他们不了解具体金额及涉案人员。
中国银行黑龙江省分行一位办公室副主任说:“公安部有明确要求,此案正在进一步侦查中,相关情况透露出去不利于案件侦破,因此一律不接受媒体采访。”
一名其他银行的工作人员说“银行内部的制度应该非常健全,一开始大家都不相信这么大笔的资金能轻易就划走。很多人开始反思银行内部的监管机制。”
总行证实东北高速不见三亿
1月26日,中国银行总行在北京承认,2005年1月上旬,中国银行黑龙江省分行发现该行所辖河松街支行的存款业务有异常表现,涉嫌金融诈骗。中国银行董事会、监事会对此高度关注,管理层采取了必要措施,案件正在侦查之中。
1月15日,办公地址设在长春市的东北高速公路股份有限公司公布公告称,该公司在中国银行哈尔滨分行河松街支行设有两个存款账户,至2004年11月30日,公司收到银行询证函回执,确认在河松街支行两个账户中有存款余额2.93亿元。
1月4日,该公司领导和财务人员到河松街支行对账,发现账面仅剩7.31万元,其余存款去向不明。
同时,其子公司黑龙江东高投资开发有限公司存于河松街支行的530万元资金也去向不明。东北高速公路股份有限公司已向吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案。
案情复杂多家大户资金不明
据记者调查,这一案件涉案金额远远不止3亿元,还有其它存款大户的资金下落不明。据传,黑龙江一家知名度颇高的风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。
黑龙江省警方一位知情人说,此案的最大“受益者”并非传说中的河松街支行行长高山,真正幕后主使已潜逃出国,侦查人员已赶赴北京其办公所在地进行调查。截至目前,此案涉案金额已超过10亿元。
据银行业人士透露,河松街支行一案还牵涉不少黑市外汇买卖者,他们曾帮助犯罪嫌疑人换取大量外币转移出国。
由于案情复杂,相关部门至今未能就这一案件作出权威说明。据新华社
|