中国已逐步与俄罗斯等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制
人民银行昨天宣布，中国成为全球权威反洗钱组织观察员
本报讯记者昨天从中国人民银行获悉，中国已成为反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一———反洗钱金融行动特别工作组（FATF）观察员。
据了解，2004年12月14日至16日，FATF主席Fort先生率高级代表团来华考察，对中国政府加入FATF的政治意愿以及在反洗钱各个领域履行《40+9项建议》的工作成效印象深刻，认为中国在反洗钱领域取得了重大进展。代表团的考察报告经FATF全体成员审议，一致同意邀请中国为FATF的观察员。2005年1月21日，FATF第16任轮值主席Jean-LouisFort先生代表FATF致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为FATF观察员。
FATF自成立以来，通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度，在全球反洗钱和反恐融资领域发挥了重要作用。FATF关于反洗钱的《40+9项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容，是国际反洗钱领域中的重要文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了指导作用。目前，FATF已发展成为拥有33个成员以及20多个观察员的官方组织。
央行相关负责人表示，有关部门正抓紧研究我国在反洗钱领域与国际标准的差距，并就如何缩小这些差距制定明确的工作规划。相信通过艰苦的努力，在各部门的配合和全社会的共同参与下，将会极大地促进中国反洗钱工作的开展。
新闻内存
国内23部门联手反洗钱
中国的反洗钱机构建设只有短短两年左右时间。在国务院的直接领导和各部门努力下建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度，在反洗钱及反恐融资领域采取了有力行动。在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。在国际合作领域，2004年10月6日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织———欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG），成为其重要成员；逐步与俄罗斯、中国香港、中国澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。
作者：齐雁冰
|
