*ST数码(600700)重大事项公告

　　本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会收到中国证券监督管理委员会证监罚字(2004)45号《行政处罚决定书》。根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关事项公告如下：

　　一、《行政处罚决定书》的主要内容：

　　当事人数码测绘(资讯 行情 论坛)虚假陈述一案，现已调查审理终结，依法向当事人告知了做出行政处罚的事实、理由及依据。因当事人要求，于2004年10月22日依法举行听证，听取了当事人及其代理人的陈述与申辩。

　　(一)《行政处罚决定书》认定的违法行为：

　　1、2001年年报财务情况披露虚假内容

　　数码测绘2001年年报披露净利润为5，338，156.10元。经查，因数码测绘未按企业会计制度要求核算损益，致使少计2001年度及以前年度亏损17，357.56万元，导致2001年报财务报表披露内容存在重大虚假内容。

　　(1)对难以收回的长期不良债权未按规定计提坏帐准备，造成少计亏损9，181.73万元，其中：对无法收回的借款少计坏帐准备3，518.86万元；对无法收回的货款少计坏帐准备2，538.63万元；对败诉扣划款项少计坏帐准备455.93万元；少计债权坏帐准备2，668.31万元。

　　(2)对已经损失的存货未计提必要的跌价准备，造成少计亏损4，936万元，其中：对长期账有实无的存货未予清查，少计存货损失4，223万元；对长期积压的存货未予清查，少计存货跌价准备713万元。

　　(3)对所属公司发生的损失未按照权益法核算长期股权投资减值，造成少计亏损1，842.49万元，其中：因子公司少提无形资产减值准备1，292.7万元，造成少计长期投资减值准备1，098.80万元；因子公司多计补贴收入653万元，造成少计长期股权投资减值准备649.54万元；因子公司少提折旧75.88万元，造成少计长期股权投资减值准备63.74万元；少计无法收回的长期股权投资减值准备30.41万元。

　　(4)将已经发生的费用挂在其他应收款中，未按规定计入损益，造成少计亏损881.74万元。

　　(5)误用会计估计变更，虚增当期利润515.6万元，数码测绘于2002年4月作出应收账款会计估计变更的董事会决议，并将会计估计变更的决定适用于2001年年末已经形成的对大股东煤航集团的应收账款，未对煤航集团的债权计提坏账准备，导致虚增当期利润515.6万元。

　　2、资产转让关联交易信息披露存在重大遗漏

　　2002年3月至4月出具2001年度报告前，数码测绘与煤航集团签订合同，将数码测绘相关子公司股权、应收帐款及存货等资产作价14，198万元协议转让给煤航集团。公司及其全体董事在转让前已经知晓所转让资产为不良资产，并知道如果计提资产减值准备会导致2001年度出现亏损。在此背景下，公司董事会决议通过了资产转让事项。在随后披露的数码测绘临时公告和年度报告中，披露了上述资产转让的主要内容，但没有披露所转让资产为不良资产以及不良资产对当期损益的影响数。2001年年报中未对上述交易的公允性进行说明。3、重大诉讼事项有关进展情况未披露

　　数码测绘为西安民安物业发展有限公司贷款提供担保一案中，陕西省高级人民法院于2000年10月查封数码测绘价值相当于5，000万元的货物，但是公司在2000年度报告中未披露该查封事项，未按有关规定对重大诉讼事项的进展情况予以披露。

　　(二)《行政处罚决定书》的处罚决定：

　　数码测绘的上述行为违反了《证券法》第五十九条的规定，构成了《证券法》第一百七十七条“未按照有关规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏的”情形。根据《证券法》第一百七十七条规定，对各当事人作出如下处罚决定：

　　1.责令数码测绘改正违法行为，对数码测绘处以罚款60万元；

　　2.对董事长宋理处以警告并罚款30万元；

　　3.对时任总经理王海宁和财务总监刘晏分别处以警告并各罚款20万元；

　　4.对董事王达、强福庆、杨存武、姚瑾瑜、姚清祯、张文若、顾喜莲、邹发全、谭克龙分别处以警告并各罚款5万元。

　　(二)上述当事人应自收本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行：中信实业银行总行营业部，账号7111010189800000162，由该行直接上缴国库)并将付款凭证的复印件送中国证券监督管理委员会法律部审理执行处备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议，也可以在收到本处罚决定之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。

　　二、公司的说明事项

　　1、对于证券监管部门处罚决定书中涉及的利润虚假陈述问题，公司通过近年计提减值已经逐步得到了纠正，不再存在不实陈述。

　　2、对于证券监管部门处罚决定书中涉及的未及时披露重大诉讼进展情况，公司已在2001年度报告中披露。

　　特此公告

　　陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会

　　二 O O五年元月六日上海证券报