金丰投资(600606)董事会第三次会议决议公告

　　上海金丰投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第三次会议于2004年8月12日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人(独立董事钱品石先生因公出差未出席本次董事会，委托副董事长张永岳先生代为行使表决权)，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、公司2004年半年度报告及摘要

　　2、关于上海茸欣房地产置业有限公司增资扩股的议案

　　上海茸欣房地产置业有限公司系公司控股子公司，主要从事房地产开发业务，本公司持有其95%的股权。为增强该公司的综合实力，同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，使其注册资本由1000万元增至10000万元。本次增资扩股所需资金，其中4000万元将以该公司截止2004年6月末的未分配利润向各股东方按比例派送红股，其余5000万元将由各股东方按比例以现金出资，其中本公司需出资4750万元。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2004年8月12日上海证券报