山东华阳科技股份有限公司二届四次监事会决议

　　2004年8月12日下午3点，山东华阳科技股份有限公司二届四次监事会在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事4人，1人出差未到会，也未委托其他监事代为表决。符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司监事会召集人石秀明先生主持。经举手表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2004年半年度报告及半年度报告摘要》。

　　经与会监事表决，4人同意，无反对与弃权。同意票占全体监事的100%，表决通过。

　　二、审议通过公司2004年巡回检查《整改报告》。

　　经与会监事表决，4人同意，无反对与弃权。同意票占全体监事的100%，表决通过。

　　三、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》。

　　经与会监事表决，4人同意，无反对与弃权。同意票占全体监事的100%，表决通过。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司监事会

　　二零零四年八月十二日上海证券报