辽源得亨(600699)董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　辽源得亨(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月12日召开第四届董事会第十五次会议，由董事长孟祥杰主持。应出席会议14人，实际到会董事14人。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了以下事项：

　　1、2004年半年度报告及其摘要。

　　2、出资5000万元，与海城益源化工有限公司出资100万元，设立辽源得瑞达科技开发有限责任公司。

　　(1)公司简介

　　名称：辽源得瑞达科技开发有限责任公司

　　注册地址：吉林省辽源市福兴路3号

　　注册资本：5100万元

　　法定代表人：孟祥杰

　　经营范围：石化新材料产品(不含化学危险品)生产经营、石油、能源、科技成果孵化、产业化投资、技术开发服务、信息咨询。

　　(2)出资人简介：

　　名称：海城益源化工有限公司

　　住所：海城市感王镇马圈村

　　企业法人营业执照号码为：2103812110620

　　注册资金：610万元

　　法定代表人：张志

　　经营范围：生产销售工业助剂、染料及咨询服务；织布。

　　3、拟转让公司持有的吉林省辽源亚东药业股份有限公司股份10，000，000股事项。出让价格拟按2.00元/股左右，以股份转让双方最终签订协议价格为准。如本次转让该公司股份成功后，本公司持有该公司股份将由23，066，640股减少到13，066，640股，占该公司股份总数的30.31%。待确认交易对方并签定合同时另行公告。

　　特此公告

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2004年8月12日上海证券报