厦门国贸(600755)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会二00四年度第四次会议于二00四年七月三十日以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长何福龙先生主持。经全体董事认真审议讨论，一致通过以下事 项：

　　1、为促进公司地产开发业务的发展壮大，增强市场竞争优势，同意将公司全资公司--厦门国贸(资讯 行情 论坛)地产有限公司的注册资本金由人民币5000万元增加至人民币2亿元；

　　2、为增加公司地产开发的土地资源储备，确保公司地产开发业务的连续性，同意以不超过人民币1.1亿元的总价取得位于厦门翔安区大嶝岛内共计17万平方米的五幅地块，并授权厦门国贸地产有限公司办理签订协议等具体事宜。待协议正式签订后，我司将及时进行相关公告。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00四年八月三日上海证券报