一名涉案落网的嫌犯正在接受民警问讯。徐文阁 摄

　　多名团伙骨干落网，法人代表于勇洪被批捕，但公司官网仍在运营

　　“我拿出养老金60万，一年了没拿到一分钱。”60多岁的张女士因想发大财，陷入一场覆水难收的骗局。

　　昨日，南山警方对外公布，以深圳金博亿股权投资资金管理有限公司(以下简称“金博亿”)法人代表于勇洪为首的特大集资诈骗和非法吸收公共存款犯罪团伙成员被批捕。金博亿涉嫌虚构私募基金公司，通过传销人员和原银行职员在15个省市非法集资诈骗，2000余名受害人遍布全国，涉案金额3.6亿元。

　　目前，金博亿公司官方网站仍在运营，宣传金博亿及于勇洪的网帖亦没有删掉。

　　成立假基金公司骗取资金

　　警方介绍，于勇洪曾在黑龙江鸡西涉合同诈骗被警方追逃，2008年归案，后取保候审。此后，被深圳南山警方抓捕，供述曾在沈阳开过担保公司和房地产公司。

　　2011年初，于勇洪在广州打算开基金公司“创业”，随后涉嫌通过虚假注册，在深圳成立金博亿公司，对外声称沈阳有一个矿资金紧缺要融资。金博亿官网自称公司是经发改委及金融办授权设立的专业金融投资机构，注册地在深圳南山科发路8号金融服务技术创新基地1栋4D2号。官网多个网帖将于勇洪宣传成私募高手，“国外私募基金出了巴菲特，国内私募行业怎能没有‘狙击手’？这个人就是于勇洪！”

　　金博亿的前期策划人有传销经验，以传销方式发展下线，寻找各种代理人。金博亿对投资人许以高额回报，基金产品分为3个月、6个月或1年，月利息竟高达8%，代理人每介绍一个客户，有10%的提成奖励。代理人中的一名骨干沈某晖曾是工行理财专员，这名40多岁的女子去年4月从工行离职后，利用此前在银行工作的客户资源推销金博亿产品，涉案700万元，另一名骨干曾是安利工作人员，涉案800万元。这类有丰富市场推广经验和大公司经历的职员，对受害人有更大的蒙骗性。

　　记者查阅资料发现，金博亿自身并无项目收益，以一个个美好远景吸引资金后，要不断给投资者返还高额利息，资金链从2011年9月开始就出现断裂，公司创始骨干纷纷潜逃。这时，金博亿开始以项目转股权的方式，继续忽悠投资者以吸收大量资金，拆东墙补西墙。

　　今年3月，金博亿资金链裂口越来越大，负责人开始四处躲债，投资者猛然发觉被骗。

　　60万养老金“投资”被骗

　　据介绍，于勇洪等6人涉嫌集资诈骗和非法吸收公共存款两项罪名。

　　受害人上当受骗有两种情况，一是投资后按固定利率坐等回报，二是购买金博亿推荐的项目股权等着上市享利。受害人大多提及“天灵矿业”和“示羊牧业”两个项目。警方表示，根据目前调查来看，示羊牧业产权项目不清晰，金博亿入股多少存疑。

　　记者了解到，受害人遍及全国，他们对金博亿的共同印象是：公司经政府批准很正规，坐落金融基地，其老板乃私募高手等。

　　受害人廖万斌经朋友介绍，夫妻俩和朋友一起购买了112万元人民币的金博亿投资基金，封闭期为6个月，期间每个月可获投资额的6%作为回报，期满后金博亿返还本金。但封闭期满之后，金博亿以各种借口拒绝返还本金。

　　张女士经朋友介绍，拿出60万元养老金买了示羊牧业股权，以为三四个月后公司上市就可以翻倍价格卖掉股权。结果，张女士等投资者的400多万元资金被于勇洪以自己名义入股示羊牧业。示羊牧业上市半年多后，张女士等人分文未得。去年底，张女士等人找到于勇洪，于答复称示羊牧业又将在法国上市，上市后就可以回购投资购买的股权。

　　另一受害人徐女士借了朋友45万元投资，签订的合同却被金博亿骗走，留给她的只是4张盖章模糊、格式不一的单据。徐女士担心收据会变成废纸。

　　警方赴多地抓捕团伙骨干

　　去年11月12日，南山警方接到廖万斌等人报案后，立即成立了专案组。随后，邵某等13名深圳及外地受害者前来报案，称在金博亿投资后无法收回回报及本金，涉案金额共计310多万元。

　　该案受害人众、涉及区域广，属重大涉众型经济犯罪案件。专案组调取金博亿公司、于勇洪相关银行账户资料分析资金流向，梳理排查公司架构及犯罪团伙主要人员情况，并多次前往沈阳、天津、武汉等地摸查嫌犯隐匿落脚点及调取证据。去年11月30日，专案组对金博亿公司依法搜查，带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查，扣押客户资料、《委托协议书》、代理商业务分成方案等资料，刑拘并逮捕山东籍代理商徐某选。

　　去年12月4日和13日，专案组分别刑拘并逮捕主要代理商沈某晖和周某。今年1月18日，警方在沈阳将嫌疑人于某洪、毛某、徐某抓获归案。经审讯，于某洪、毛某、徐某对犯罪行为供认不讳。主要嫌疑人归案后，专案组立即在当地开展调查核实及取证工作，并在1月24日和25日分批将于某洪、毛某、徐某等犯罪嫌疑人押解回深。

　　南山警方先后刑事拘留7人(已逮捕6人)，冻结相关银行账户7个，扣押代理商及客户资料、委托投资合同等文件。警方表示，将尽力为受害人追缴投资款项。

　　南方日报记者 李荣华

　　通讯员 武冰 贾谊

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　　“三看一增强”

　　识别非法集资

　　私募在国内属于新生事物，普通市民接触较少，不少犯罪分子打着私募股权投资幌子进行诈骗。

　　市经侦局负责人介绍，非法集资是指单位或个人未经有关部门批准，以发行股票、债券、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权及其他利益向出资人还本付息给予回报的行为。正规的私募基金公司首先要经过中国证监会审批备案，公司及其从业人员需要具备基金经营资质和从事相关金融工作资质。

　　识别非法集资，可通过以下方法：

　　1. 通过政府网站查询相关企业是否在工商部门注册的合法公司。

　　2. 看公司是否承诺高额回报。按照我国相关规定，超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护。

　　3. 看不法分子是否通过亲情、友情等关系拉拢参与非法集资。

　　4. 增强理性投资意识。当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。