外资汇款公司加大反洗钱力度

　　陈天翔

　　中国内地出国求学和移民人数的增加，让全球第二大汇款服务公司速汇金国际有限公司(MoneyGram，下称“速汇金”)在看到巨大商机的同时，也意识到要应对可能出现的洗钱活动。速汇金首席执行官John Hempsey于昨日在上海接受《第一财经日报》采访时透露，该公司刚刚建立了一个新的系统，主要目的是跟踪异常交易的活动。

　　John Hempsey对本报记者表示，该公司有一套非常严格的反洗钱系统，并为此已经投入了巨大的资金，除对频繁交易的活动进行检测外，还会核对汇款人的身份，并且还专门设立了一个岗位负责中国地区业务的合规管理。目前也正在和中国政府相关部门加强在反洗钱领域的合作。

　　速汇金总裁Philip Milne表示，亚太区是该公司扩展全球汇款业务的一个重要机遇，全球汇款业市场在去年的总值为2680亿美元，其中大部分一线市场都集中在亚太区。

　　在回答提问时，Philip Milne表示，在过去几年时间里，速汇金在全球的网点和业务都在急剧增加，在这样的大环境下，加大对中国市场的投入，时机再合适不过了。他还表示，尽管已经和多家中资银行建立了合作关系，但是合作网点和这些银行的网点总数相比，仍有相当大的差距，因此，单单和这些银行的联系就有很大的扩展空间。