㈡设备采购服务费用采用差额定率累进计费方式：

　　1.合同金额小于等于6000万元部分，按2%收取服务费用；

　　2.合同金额大于6000万元且小于等于10000万元部分，按1.5%收取服务费用；

　　3.合同金额大于10000万元部分，按1%收取服务费用。

　　㈢物资采购服务收费标准：

　　1.年合同总金额500万元以内按3%收取；

　　2.年合同总金额500万元—1500万元的，按2.5%收取；

　　3.年合同总金额1500万元—5000万元的，按2%收取；

　　4.年合同总金额5000万元以上的，按1.8%收取。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响情况

　　本次交易有利于为进一步降低投资和运营成本，提高投资收益和公司整体经营效益，促进公司低成本快速发展。

　　五、独立董事的意见

　　公司独立董事孔伟平、徐泓、魏俊浩认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。在认真审核公司提供的相关资料后，独立董事认为：上述关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　七、备查文件目录

　　1. 董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2. 独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3. 中金黄金股份有限公司与中国金域黄金物资总公司签订的《代理采购协议书》。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月十一日