中金黄金股份有限公司集中采购大宗物资、设备的关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于委托中国金域黄金物资总公司集中采购大宗物资、设备的议案》。公司于12月10日与中国金域黄金物资总公司（以下简称“金域公司”）正式签订了《代理采购协议书》，对公司所属企业所需大宗生产物资和新建、扩建及技改工程项目中所需设备物资实行集中采购。

　　●根据相关规定本次交易构成关联交易，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了该项关联交易，关联董事回避了对该事项的表决。

　　●本次交易有利于为进一步降低投资和运营成本，提高投资收益和公司整体经营效益，促进公司低成本快速发展。

　　一、关联交易概述

　　为进一步降低投资和运营成本，提高投资收益和公司整体经营效益，促进公司低成本快速发展，拟对公司所属企业所需大宗生产物资和新建、扩建及技改工程项目中所需设备实行集中采购。为确保做好集中采购工作，充分发挥专业机构作用，提高议价能力，聘请金域公司提供采购招标等服务。

　　鉴于金域公司为公司控股股东集团公司的全资子公司，根据相关规定本次交易构成关联交易。

　　公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于委托中国金域黄金物资总公司集中采购大宗物资、设备的议案》。表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。

　　独立董事孔伟平、徐泓、魏俊浩认为本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，是公开、公平、合理的。在对本次关联交易进行审议过程中，公司关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、关联方介绍

　　㈠中金黄金股份有限公司

　　公司名称：中金黄金股份有限公司

　　住所：北京市安外青年湖北街1号

　　法定代表人：孙兆学

　　注册资本：28000万元

　　企业类型：股份公司

　　注 册 号：1000001004121

　　经营范围：黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。

　　2008年，经中国证券监督管理委员会核准，中金黄金发行股份53，725，325股购买中国黄金集团公司资产，向特定投资者发行股份25，641，025股；中金黄金目前正在办理注册资本增加为359，366，350元的工商登记变更手续。公司截至2007年12月31日的净资产103113.99万元，净利润41762.96万元。

　　㈡中国金域黄金物资总公司

　　公司名称：中国金域黄金物资总公司

　　住所：北京市安外青年湖北街1号

　　法定代表人：解元元

　　注册资本：5000万元

　　企业类型：全面所有制

　　注 册 号：100000000011447

　　经营范围：黑色金属、有色金属、木材、建筑材料、室内装饰材料、化工原料（危险化学品除外）、橡胶及制品、电线电缆、汽车（含小轿车）、拖拉机、工业锅炉机电设备、仪器仪表及备品备件、日用百货、办公设备、劳保用品、针纺织品、五金交电、家用电器、卫生用品、工艺美术品的销售；改性塑钢门窗的加工、安装及销售；进出口业务；白银加工、销售；黄金收购、销售；黄金制品生产；与上述业务相关的仓储、咨询服务。

　　金域公司为集团公司的全资子公司，截至2007年12月31日的净资产1595万元，净利润-85万元。