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讯汇咨询的操作有无违规之处


http://finance.sina.com.cn 2005年08月23日 02:30 新闻晨报

  提问:“讯汇咨询”的操作是怎样的,公司本身有无违规之处?刘小姐是在民生银行的某私人账户里存入10万元人民币,然后收到谢氏公司提供的12000多美元的按金收据,这应该怎么解释?

  回应:在这个行业中,“讯汇咨询”的规范程度绝对算得上是一流的。由“讯汇咨询”介绍的境外公司,采取“询价交易,双边清算”的方式,并在银行做了担保,从路径上杜
绝了猫腻的产生。“讯汇咨询”由我本人担任上海、太原等公司的法人,这正表达了“讯汇咨询”在中国长期规范运作的意愿。

  按照“讯汇咨询”的业务范围,公司只是协助客户开户。至于其外汇资金的来源,公司不作干预。可能是刘小姐利用私人的渠道通过朋友在澳门把美元打入相应账户。“讯汇咨询”绝不会参与地下非法调汇的行为。

  代客

理财的是什么人?

  提问:在刘小姐的案例中,替她理财的代理人是一个关键人物。那么,这样的代理人到底是什么角色,他与炒汇公司是什么关系?

  回应:如果为刘小姐代客理财的代理人在“讯汇咨询”,他们都是“国际信息部”的一分子,“讯汇咨询”只给他们一定的“车马费”。经过一定时间的培训,他们就可以出去寻找客户了。客户只要从事一手操作,他们就可以从境外公司得到一定的提成。

  公司不允许任何“国际信息部”成员代客理财,如果有成员违反了相关规定,公司会对他进行内部处罚。“讯汇咨询”有一名员工,今年5、6两个月替客户操作超过百手,提成过万元,“讯汇咨询”也看出了这个问题。7月中旬该员工离开了“讯汇咨询”。

  为什么合同的甲方是澳门公司?

  提问:“讯汇咨询”在香港和澳门都有许多关联公司,但是在它搭建的桥梁中,客户大多与澳门的谢氏集团签订合同,这是为什么呢?

  回应:首先,澳门的谢氏公司与“讯汇咨询”是关联公司,“讯汇咨询”对他们比较熟悉,这样更能够保障客户的利益。而且在众多的境外公司中,只有谢氏集团愿意为客户承担咨询费用。

  如果客户选择香港公司,除必须自己承担咨询费用外,也必须面对香港

证监会的严格规定:杠杆比例不得超过1∶20;投资成本比澳门高一倍。而以澳门公司为交易主体,则可更灵活便利地进行经营。

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