刘武田,大连市公安局经侦支队金融大队大队长,年逾不惑的他,从今年3月1日起,公安部在全国开展严厉打击经济犯罪“破案会战”6个月中,带领团队成功侦办了31起经济犯罪案件,其中两起公安部督办案件,侦办大要案件14起,移送起诉60人;挽回经济损失400多万元。为此,公安部专门发来了贺电。
侦破特大非法吸收存款案
日前,利健公司以安某为代表的50余名投资人,到经侦支队举报该公司法人代表张某伟职务侵占。刘武田受命侦办此案,经初步调查发现,该公司涉嫌非法吸收公众存款。
经查该公司融资活动从2006年9月开始,采取销售返利、项目投资、投资转股和现金购股四种形式,非法吸收公众存款和变相吸收公众存款,涉及人数众多,涉及10省40市,非法吸存额度巨大。此案共移送起诉23名犯罪嫌疑人,案件成功告破。
侦办部督要案获贺电表扬
“破案会战”期间,刘武田发现某信用卡持有人多次到大连某建材中心建材商行进行POS机非法套现,经过初查发现,该建材商行在没有固定经营场所和实际经营交易的情况下,不到一年的时间里,利用POS机疯狂非法为他人套现,涉嫌非法经营犯罪。
民警进一步查明,从2010年12月起,犯罪嫌疑人郑某先后利用周边亲属,通过不法人员以开办建材商行、服装批发、日用百货等公司名义,在工商部门登记注册商户多达45家,以虚构交易的方式,通过为现金需求较大、较急的信用卡持有人进行大量非法POS机套现业务,从中收取0.8%-2%不等手续费,按照上述合计120余台POS机、13.6万次有效刷卡交易记录,郑某等五人可以从中非法获利数额巨大。
2012年7月6日5时,警方分九个抓捕小组将郑某等15人全部抓获归案,无一漏网,并当场收缴各类POS机49台,各类银行卡230余张,到案后15名犯罪嫌疑人对涉嫌非法经营犯罪事实均供认不讳。该案成功告破获得公安部的贺电表扬。侯捷 首席记者王晓梅
|
|
|