中国人寿保险股份有限公司2008年第一季度报告(2)

　　■

　　注：本表所述证券投资是公司在可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。

　　中国人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：杨超

　　2008年4月25日

　　证券代码：601628证券简称：中国人寿 编号：临2008－012

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第十一次会议于2008年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2008年4月25日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席董事10人，实到董事9人，公司董事长、执行董事杨超，执行董事万峰，非执行董事时国庆、庄作瑾，独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议；独立董事周德熙因故请假，并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下决议：

　　1． 审议通过了《公司2008年第一季度报告》

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　2． 审议并原则通过了《关于公司董事、监事和高管人员绩效考核暂行办法的议案》。建议根据会议讨论意见和中国保监会的相关规定，对议案的题目和内容做适当修改。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　3． 审议通过了《关于公司2007年风险评估报告的议案》

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　4． 审议通过了《关于召开第二届董事会第十二次会议的议案》。

　　董事会决定第二届董事会第十二次会议召开的时间为2008年8月下旬。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　5． 听取了公司管理层关于一季度经营形势分析和管理工作汇报。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2008年4月25日

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2008－013

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及监事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（“公司”）第二届监事会第九次会议于2008年4月15日以书面方式通知各位监事，并于2008年4月25日在河北香河中信国安第一城召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2008年第一季度报告》

　　审核认为：

　　公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《监事会2008年度调研工作计划》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开第二届监事会第十次会议的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司监事会

　　2008年4月25日