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中盛粮油案或涉三宗罪：盗窃合同诈骗非法集资
畅远
随着“中盛粮油案”主角王伟等人落网，其部分涉嫌犯罪事实渐渐浮出水面。近日《第一财经日报》获悉，由于该案案情复杂，刑侦时间将会延长。关于该案的定性，目前涉及到盗窃、合同诈骗以及非法集资等几项罪名。不过，由于相关部门尚未给出最终的案情定性结果，这几种罪名仍然处于讨论中。
记者通过梳理该案来龙去脉，采访多位相关知情人士、律师等，发现此案的犯罪事实可以归纳为三个层次：第一层次，与仓储合同有关的盗窃罪；第二层次，与信用证代理有关的合同诈骗罪；第三层次，与资金募集手段、数额、用途等有关的非法集资罪。
第一层次：与仓储合同有关的盗窃罪
记者发现，目前与该案直接相关的诉讼集中在“仓储合同纠纷”上，标的金额达到数亿元。
根据公开信息，已经有江苏省高级人民法院、杭州市中级人民法院、天津市第一中级人民法院、宁波市中级人民法院等多家法院受理与中盛粮油工业(天津)有限公司(下称“天津中盛粮油”)有关的数起诉讼。除宁波市中级人民法院受理的中国农业发展银行宁波市分行营业部提起的诉讼未涉及到“仓储合同纠纷”外，其余诉讼大多与“仓储合同”有关。
“从操作程序上说，王伟的棕榈油进口业务属于正常的贸易。如果单纯追究仓储合同纠纷，只能定性为一般的盗窃罪。”一位相关人士对记者表示。
该人士认为，从王伟的操作手法上看，其每一笔进口业务都签订了正规的进口代理合同，存储业务也签订了仓储合同。进口贸易过程本身是正常的，如果按照合同要求，按时向代理商支付了提货款，那么整个过程就是合法的。现在问题的关键是，王伟利用实际控制天津中盛粮油的身份，非法盗卖了这些原本不属于他的棕榈油，且未向储户支付资金。因此这种行为可以判定为盗窃罪。
记者联系了部分作为原告的贸易商，其代理律师认为，此案的定性要等待最终的刑侦结果。不过现在可以判断的是，该案绝非一般的盗窃罪这么简单，在信用证代理合同的环节上应该也存在诈骗行为。
第二层次：与信用证代理有关的合同诈骗罪
记者调查获悉，在“中盛粮油案”被盗卖的这些棕榈油的背后，牵连到的是一个以信用证为核心的贸易链条。目前存在两个疑点，令这个看似正常的贸易过程涉嫌合同诈骗。
第一个疑点：承诺过高的代理费。
记者从知情人士处获悉，“中盛粮油案”的另一关键人物——宁波杉科进出口有限公司(下称“宁波杉科”)总经理徐松在联系贸易商进行棕榈油进口业务代理时，曾对一部分代理商承诺了高达1.5%的代理费率，即以贸易额1.5%的比例向代理商支付代理费，且承担一切相关费用，如提前向银行支付的10%的保证金、单证业务费用等。
“这意味着，如果执行合同不出问题，这些代理商可以不用付出一分钱，便在3个月以内获得一笔不菲的收入。”该人士表示。
记者了解到，在今年上半年，宁波杉科、浙江协凯进出口有限公司(下称“浙江协凯”)、浙江中光实业有限公司(下称“浙江中光”)等王伟实际控制的进出口企业进行了多笔金额在500万美元以上的进口贸易，均以信用证代理的方式进行，涉及的代理商接近20家。
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