中国期货业协会：期货行业深入开展反洗浅培训

　　本报讯 记者日前获悉，作为金融机构的重点行业---期货业正在全行业大力进行反洗钱宣传和大额交易和可疑交易报送的专题培训。6月上旬，已有146家期货公司、近千名期货公司高管人员接受了反洗钱培训。

　　近年来，国际洗钱活动出现了一些新的趋势，犯罪分子更多利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务；同时更广泛利于新型金融工具与金融衍生产品洗钱，等等。新的《期货交易管理条例》颁布之后，期货公司也正式纳入 “金融机构”管理之中。这次反洗浅培训主要目的是使期货公司高管人员树立反洗钱意识，了解国家的反洗钱政策及对金融机构的反洗钱规定，了解对大额交易和可疑交易报送的制度规定、报告流程、报告标准等。

　　此次

反洗钱的培训工作是在中国

证监会稽查一局、期货部的支持和部署下，由中国期货业协会组织实施的。培训对象是期货公司所有的现任高管人员和拟任高管人员，包括董事长、独立董事、总经理、副总经理，近千名高管人员参加了培训。通过此次反洗钱的培训，期货公司高管人员普遍认为受到了一次反洗钱的法制教育，提高了对反洗钱工作的认识。大家在讨论中谈到，以前期货公司比较强调为客户保密，为客户提供方便，通过培训认识到对客户保密首先要满足法律法规的要求，不该提供的方便不能提供，否则公司和个人都要承担相应的法律责任。

　　本次培训由银行业的反洗钱专家担纲主讲，除了进行集中面授培训外，主办方还赶制了反洗浅培训的录像光盘向全行业发放，并要求安排财务人员及相关管理人员组织观看，从而使培训效果更为持久、深入。

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