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　　生意社06月12日讯

　　商品融资贸易是今年金融市场的关注焦点，数次搅动以铜和铁矿石为代表的大宗商品。6月初，一则关于青岛港调查贸易融资骗贷，暂停铝和铜出港的消息再次将商品贸易融资推至风口浪尖。

　　截至到目前，被卷入其中的西方银行包括：花旗集团、渣打集团、标准银行、荷兰银行、法国巴黎银行以及法国外贸银行。而随着事态的发展，有投行预计对铜铝融资的调查可能扩大至铁矿石和大豆等其他大宗商品。

　　以下为青岛港调查事件进展情况：

　　6月11日，包括渣打银行[微博]和南非标准银行在内的至少两家在中国开展大宗商品融资业务的全球性银行已经要求他们的部分客户将作为抵押品的铜和铝转移至运营商直接拥有的仓库，而非第三方租赁的仓库。

　　同日，部分金属的拥有者试图将其手中的金属库存从大陆迁移到有LME执照的金属仓库中去，韩国和台湾的此类仓库距离青岛港最近，能够节约运输成本。

　　6月10日，渣打银行承认在中国的大宗商品融资方面存在问题，该公司正密切关注形势，没有撤出中国的大宗商品融资业务。有消息称，其已暂停为中国客户提供新的金属融资服务，并且现有客户的合约到期后不再展期。

　　6月9日，中国青岛港大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。

　　6月6日，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库。一位实货交易商估计，从青岛港出发的装有1-2万吨铜货的船舶或将在未来几周抵达LME韩国仓库。

　　6月6日，渣打银行叫停针对部分中国新客户的金属融资业务。一位渣打银行客户被告知，该行已经对新客户暂停“库存质押融资”。现有客户质押到期之后，也不会获得展期。

　　同日，有消息称，至少有一家西方银行正审核铜铝等融资敞口，而一家国有银行已经从总部派遣一支团队赶赴青岛，专职调查融资问题。

　　6月5日晚，南非标准银行在一份声明中称，已经开始着手调查青岛港潜在的违规行为，但是目前还无法完全确定具体的损失额。该行为第一家承认蒙受损失的银行。

　　6月5日，有消息证实此次调查是针对青岛德诚矿业有限公司，该公司与四家不同的仓储公司分别出具仓单，然后利用银行信息不对称的漏洞，去不同银行重复质押，实际的银行贷款敞口超过10亿元，其中仓单与实际仓库有缺口，涉及10万吨氧化铝和两三千吨铜。

　　6月4日，总部位于新加坡的物流供应商GKE Corporation警告股东，正在“评估针对旗下合资企业GKE Metal Logistics所进行调查带来的潜在影响”。全球大宗商品贸易商路易达孚持有GKE Metal的51%股权。

　　6月4日，新华社报导，青岛港正在调查铁矿石仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款，调查重点在一家持有铁矿石仓单的贸易商身上。

　　6月4日，青岛港务局出面辟谣，表示目前青岛港的各项运转正常。但承认有关集团或司法部门对融资骗贷进行专项调查或有其事。

　　6月3日，英国《金属导报》(Metal Bulletin)报道称，青岛港上周开始专项检查，调查通过重复质押仓储收据获取贸易融资的行为。

　　6月2日，贸易和仓储方面的消息人士表示，中国青岛港因调查案件暂停金属铝和铜的运出，这令提供金属融资的银行人士和贸易公司感到担忧，并打击本已低迷的铁矿石市场。

　　(文章来源：全球金属网)