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起底MMM互助金融：线上线下到底干了些什么

起底MMM互助金融：线上线下到底干了些什么
面对明显有金融欺诈之嫌的“MMM金融互助平台”，专家表示，相关部门除了对金融消费者加强示警、提醒、教育外，对这类平台也应有更严厉的打击措施，让非法金融行为和骗局无处藏身。
国际金融报 | 2015年11月30日16:42
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MMM授权代理公司武汉万嘉龙腾疑云重重

MMM授权代理公司武汉万嘉龙腾疑云重重
武汉万嘉龙腾宣称拥有俄罗斯总公司授权，运营着多个“金融互助平台”，而该公司却是一家网站资质未备案、且公司不具理财产品发售资质、公开的联系方式无法联系上的新注册公司。该模式缺少金融监管机构的第三方监管或托管，高收益不受法律保护，其运作模式风险极高。
无界新闻 | 2015年11月24日08:56
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金融互助平台运作模式似庞氏骗局 多为“三无”公司

金融互助平台运作模式似庞氏骗局 多为“三无”公司
所谓线上“金融互助平台”，基本上是未备案、没有经营实体、不具理财产品发售资质的“三无”投资公司。业内人士认为，其运作模式存在“庞氏骗局”之嫌。
现代快报 | 2015年11月18日14:46
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银监会预警MMM互助金融：没有接到受害人报案，尚未定性

银监会预警MMM互助金融：没有接到受害人报案，尚未定性
银监会的国家处置非法集资部际联席会议办公室(处非办)人士表示，该办已注意到MMM的发展，但至今未接到报案，目前已经和公安部在接触，密切关注其发展。该人士称，由于对MMM尚未定性，目前他们只能发布风险提示，尽量提示公众不要参与防止被骗。
和讯网 | 2015年11月17日16:59
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央行等四部门提示金融互助高风险:模式违背规律

央行等四部门提示金融互助高风险:模式违背规律
提示称，这种吸收资金的行为名目繁多，常见的有“XX金融互助社区”“XX金融互助平台”“XX金融互助理财”“XX互助社区”“XX财富互助平台”等。这种行为隐蔽性强，运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系。
中国证券报-中证网 | 2015年11月17日07:34
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宣传1万元一年变23万元 MM金融互助社区被银监会点名

宣传1万元一年变23万元 MM金融互助社区被银监会点名
银监会等部门日前发布了《以“金融互助”名义投资获取高额收益风险预警提示》，所提到的诸多特征与“MMM互助金融社区”极为吻合。银监会称，该模式承诺高额收益，引诱投资的行为，常以“金融互助”为名。
大洋网-广州日报 | 2015年11月14日05:39
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起底MMM社区：月息30%的爆款理财平台互助了谁

起底MMM社区：月息30%的爆款理财平台互助了谁
MMM互助金融社区承诺投资收益为每月30%，推荐投资人加入另有10%左右的收益提成。经调查发现，超高收益的神话极可能是金融骗局的说辞，其基本模式与庞氏骗局、金字塔骗局相似，只是添加了“互联网理财”、“慈善互助”、“新媒介宣传”等新元素的点缀。
一财网 | 2015年11月10日01:05
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金融互助平台涉嫌高息揽储 投资者维权艰难

金融互助平台涉嫌高息揽储 投资者维权艰难
MMM这种盈利模式在微信圈、QQ、YY群内特别普遍，互联网的隐蔽性和快速传播，给他们提供了强大生存土壤。该公司没有在中国注册，中国打击起来也很难。骗到钱随时关闭服务器。作为投资者风险很大。
新华网 | 2015年11月17日11:50
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起底MMM互助金融：线上线下到底干了些什么

面对明显有金融欺诈之嫌的“MMM金融互助平台”，专家表示，相关部门除了对金融消费者加强示警、提醒、教育外，对这类平台也应有更严厉的打击措施，让非法金融行为和骗局无处藏身。
国际金融报 | 2015年11月30日 16:42
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MMM授权代理公司武汉万嘉龙腾疑云重重

无界新闻 | 2015年11月24日 08:56
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数家知名P2P平台陷“庞氏骗局”漩涡

网贷之家最新数据显示，P2P网络借贷行业累计问题平台达到1031家，仅今年就新增663家。按照P2P网贷行业平台总量3448家来测算，投资者的触雷概率高达30.4%，几乎每三家平台中就会出现一个问题平台。
新华报业网 | 2015年11月20日 13:26
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“金融互助平台”运作模式似庞氏骗局 多为“三无”公司

所谓线上“金融互助平台”，基本上是未备案、没有经营实体、不具理财产品发售资质的“三无”投资公司。业内人士认为，其运作模式存在“庞氏骗局”之嫌。
现代快报 | 2015年11月18日 14:46
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银监会预警MMM互助金融：没有接到受害人报案，尚未定性

银监会人士表示，该办已注意到MMM的发展，但至今未接到报案，该办目前已经和公安部在接触，密切关注其发展。该人士称，由于对MMM尚未定性，目前他们只能发布风险提示，尽量提示公众不要参与防止被骗。
和讯网 | 2015年11月17日 16:59
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金融互助平台涉嫌高息揽储 投资者维权艰难

新华网 | 2015年11月17日 11:50
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金融互助平台MMM称理财收益360% 专家：涉嫌金融诈骗

新华网 | 2015年11月17日 11:45
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央行等四部门提示金融互助高风险:模式违背规律

中国证券报-中证网 | 2015年11月17日 07:34
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银监会央行等四部门提示金融互助高风险

监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局四部门日前发布风险预警提示
上海证券报 | 2015年11月17日 02:14
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宣传1万元一年变23万元 MM金融互助社区被银监会点名

大洋网-广州日报 | 2015年11月14日 05:39
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1、MMM金融互助社区，是近期兴起的互联网理财网络平台，其宣称MMM模式缔造者是谢尔盖.马夫罗季。

 

2、谢尔盖.马夫罗季，俄罗斯人，1994年一手制造了轰动世界的MMM公司运用金字塔骗局进行投资欺诈事件。

 

3、MMM金融互助平台运作模式：

 

（1）"上线"吸收会员，使新成员完成注册、投资，宣称月收益率30%，幕后布局者称，30%的月息来源便是新入局投资者的本金。

 

（2）设置管理奖，已发展会员投资额度为“领导人”计酬模式(俗称“拉人头”)。

 

4、业内人士评价：该模式采用借新还旧的金融模式类似于金字塔骗局，不但没有实际的投资标的，还以“互相帮助”的名义加以掩饰；靠发展会员计酬的模式，或涉嫌传销。

 

5、银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局四部门日前发布风险预警提示，称此类运作模式违背价值规律，资金运转难以长期维系，公众要提高风险意识，理性审慎投资。

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