央行：反洗钱明年扩大到证券保险业

http://finance.sina.com.cn 2005年09月23日 02:38 第一财经日报

　　中国人民银行副行长项俊波22日表示，2006年人民银行计划将反洗钱专项检查的范围扩大到证券机构和保险机构，充分发挥金融机构在反洗钱和反恐融资工作中的“第一道防线”的作用。

　　项俊波是在北京召开的“为了一个更安全的世界：反洗钱与反恐融资高级研讨会”上透露此信息的。

　　2004年4月至12月，人民银行对全国商业银行实施了反洗钱专项检查。针对部分商业银行存在的反洗钱内控制度不健全、不报告可疑交易或报告不及时等问题，人民银行依法处罚了72家商业银行主报告行，罚款金额人民币170余万元。

　　项俊波强调，这起2004年专项检查工作为今后在非银行金融领域乃至

房地产、贵金属珠宝销售、文物拍卖等洗钱高风险领域的反洗钱监管工作积累了宝贵经验。

　　为开展在

证券业和保险业拓展反洗钱工作，他同时表示，今后一段时间中国将制定证券业和保险业反洗钱规定。

　　项俊波还表示，反洗钱法起草工作正在有条不紊地开展，有关部门也已经完成《反恐怖法》草案大纲的起草工作，反恐融资是其中重要内容之一。(新华社)