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记者 马伟伟
晨报讯 反洗钱专项检查工作将继续进行，并且其检查范围将扩大到证券和保险类商业机构，同时，中国未来会制订证券业及保险业的反洗钱规定。日前，在中国人民银行和世界银行联合举办的反洗钱与反恐融资研讨会上，央行副行长项俊波作出了上述表示。
项俊波表示，目前中国反洗钱和反恐融资工作仍然面临社会转型体制转轨、国民经济快速发展、科学技术日新月异、国际资本频繁流动、金融业务不断创新的严峻挑战，为此，中国将制定《反洗钱法》，启动《刑法》修订程序，加快《反恐怖法》立法进程，修改《现金管理暂行条例》、《金融机构反洗钱规定》。
同时，中国还将加强中国反洗钱监测分析中心建设，及时发现、识别可疑犯罪讯息，从严从重打击洗钱及恐怖融资违法犯罪活动，重点打击地下钱庄等违法犯罪活动。
项俊波还指出，中国将积极谋求成为FATF正式成员，并在多边和双边框架内，坚持平等互利原则，与世界各主要国家和地区在信息交流、情报互换、合作培训、协助调查、追回财产、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加强合作。
去年4月至12月，央行专项检查了商业银行的反洗钱活动，部分商业银行存在反洗钱内控制度不健全、不报告可疑交易或报告不及时等问题，为此，央行处罚了72家商业银行，罚款超过170万元人民币。
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