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本报记者吴慧禹刚发自北京
将于9月正式启用的外汇反洗钱信息系统已经显现威力，地下钱庄外汇洗钱再也无处遁形。最近的一次例证是丹东地区的一家涉案金额高达人民币8亿元的地下钱庄被成功捣毁。
近日，国家外汇管理局辽宁省分局(下称“辽宁分局”)与辽宁省公安部门联手捣毁一
个地下钱庄，当场抓获犯罪嫌疑人4名，缴获非法交易资金61万美元和6300万日元，冻结账户341个，包括美元、日元、欧元等在内的多个币种，折合人民币1070多万元，涉案金额累计折合人民币8亿多元。
国家外汇管理局管理检查司反洗钱处处长徐波克现在心情很不错。“这个系统开发成功，辛苦也值得了。”他曾在5月份接受本报记者专访时这样说。现在这个信息系统已经显现威力。
辽宁分局在今年年初时通过筛选大额和可疑外汇资金交易数据，就发现此地下钱庄涉嫌外汇非法交易，并将此线索移交辽宁省公安厅。经过数月跟踪和分析，辽宁省公安部门逐步掌握了丹东地区此地下钱庄的基本经营情况。6月16日，获悉犯罪嫌疑人将在桃仙机场进行外汇非法交易后，辽宁省公安厅立即开展侦破工作，当场抓获3名犯罪嫌疑人。
外汇反洗钱信息系统从6月开始在全国外汇系统推广使用，在经过新旧系统两个月并运行后，将于9月份开始正式启用。
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