本报驻俄罗斯特派记者 孙勇军 马剑/文

　　6月5日、6日两天，俄罗斯各有关部门负责人、国际组织代表以及来自20多个国家的300多名专家、学者齐聚俄罗斯圣彼得堡，参加由俄罗斯内务部和联合国[微博]禁毒署联合举办的“打击非法洗钱和灰色经济国际会议”，大会研究了犯罪组织进行洗钱的具体过程、非法洗钱的手段和非法收入的流向，并就在打击非法洗钱方面开展国际合作及如何在联合国的帮助下找到并追回被非法转入外国银行的资金等问题进行了讨论。

　　大银行成了洗钱通道

　　作为犯罪过程中极其重要的一环，洗钱使犯罪分子得以实现其经济目的。他们运用被洗“白”了的非法所得不断壮大势力，从而对社会稳定构成了巨大威胁。犯罪分子将其贪污、贩卖军火、走私贩卖毒品、敲诈勒索等各种非法所得通过银行转账等渠道变成合法的私人资本，从此再也不可能查到这些钱的正来源，黑钱就这样被“洗白”了。

　　此外，洗钱还会导致大量的国内资本外流，据俄罗斯内务部经济罪案部门主管拉特马诺夫说，大部分洗钱资金通过虚假公司被转移了国外。据国际货币基金组织[微博]统计，全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元。在一些发展中国家每年被“洗白”的黑钱为10亿到20亿美元，在一些发达国家这一数字高达1000亿美元，而在一些世界金融中心，每年有3000亿到5000亿美元的黑钱被“洗白”。今年年初，美国参议院公布的一份调查报告称，美国的花旗银行、美洲银行等大银行，不自觉地成为世界范围内的洗钱通道。据调查，洗钱在全世界范围内主要是通过通讯账户进行，所谓通讯账户是指即便客户不在美国，也可以在银行开设账户，进行资金往来。

　　俄罗斯是洗钱活动的重灾区

　　20世纪90年代初，苏联的解体使俄罗斯政治、经济、社会生活等各个方面都形成了巨大的真空地带，这给俄罗斯黑帮活动制造了机会。他们通过种种手段控制了大量的社会财富，势力迅速膨胀。

　　联合国副秘书长兼禁毒署执行主任皮诺·阿拉基在本次大会上透露，按国际金融组织的评估，俄罗斯去年非法洗钱的数额高达1000亿美元。去年9月，美国联邦调查局发现，一些俄罗斯人通过纽约银行把近100亿美元来路不明的巨款洗得“干干净净”，联邦调查局调查后发现自1993年以来，俄罗斯黑帮通过纽约、瑞士等地的银行清洗大量的黑钱。今年5月，澳大利亚媒体披露，俄罗斯黑帮正在大举渗透澳大利亚，澳警方一名高级官员表示，警方有足够的证据显示，俄罗斯黑帮已经把悉尼、墨尔本及昆士兰州的旅游胜地作为洗钱的理想地点，他们在这些地方购买了不少豪宅。今年3月，俄罗斯总检察长奥斯丁诺夫曾表示，俄罗斯国内资本的非法外逃数额每年高达200亿至250亿美元，近4万家企业和1／3的银行业掌握在犯罪集团手里。

　　俄政府全力进行“严打”

　　俄罗斯洗钱活动愈演愈烈，严重阻碍了经济的正常发展，俄罗斯政府对此高度重视。今年5月29日，俄总统普京签署了俄罗斯第一项反洗钱法案，这一法案要求对所有超过50万卢布(约合1.7万美元)的金融交易及超过250万卢布(约合8.5万美元)的财产交易进行调查，目的是防止资本大规模外流。与此同时，俄罗斯加强与美国等西方国家强力部门的合作，共同打击有组织犯罪。俄内务部部长格雷兹洛夫在大会上透露，2000年俄罗斯司法部门共对1800个洗钱案件进行了调查，今年也已经查处了900个此类案件。

　　此间分析人士指出，俄罗斯打击非法洗钱的首要任务是健全法制，由于俄罗斯黑帮背景复杂，彻底铲除非常困难。