南通首富陈保存被控三宗罪 涉案总金额近5亿元

　　陈氏父子被控虚增注册资本、挪用资金及合同诈骗，涉案总金额近5亿元；被告方律师做无罪辩护

　　【网络版专稿/《财经》杂志记者 范军利】 南通首富陈保存案近日在当地中级法院再度开庭，陈保存及其子陈剑被控涉嫌虚报注册资本、挪用资金、合同诈骗等三宗罪名。针对检方指控，被告律师进行了无罪辩护。

　　陈保存及其子陈剑分别担任董事长、总经理的南通宝港油脂发展有限公司(下称宝港油脂)，曾为江苏南通最大的民营企业。2004年，宝港油脂位列中国食品工业百强、中国民营企业五百强排名之中。其公司网站亦曾称，宝港油脂是中国最大的精炼油生产基地之一，亚洲第三大油脂加工企业。

　　2005年9月，因宝港油脂拖欠货款，其进口合作方上海金泰国际粮油贸易公司、上海市五矿进出口公司向警方报案。此后，公司遭南通及南京数家银行逼贷，迅速进入破产程序。陈氏父子亦先后被南通警方拘捕。

　　据南通市检察院指控，2002年5月至2004年12月间，陈保存、陈剑采取“循环空转资金”的手段，三次虚报注册资本共计人民币9478.9万元。因虚报注册资本数额巨大，导致公司严重资不抵债，无力偿还巨额债务。

　　挪用资金罪名，则指陈氏父子在2003年6月至7月间，先后四次挪用宝港公司资金人民币9268万元，用于其个人在江苏省大丰市注册公司，以及为其所收购的企业偿还债务等经营活动；所用资金的利息均由南通宝港公司承担，至今尚有6000余万元没有归还。

　　此外，检方起诉称，宝港公司长期负债经营，运转主要靠银行融资。陈氏父子却于2005年5月至7月签订、履行相关合同过程中，采用虚构资金用途，隐瞒公司真实情况，以重复抵押、质押作担保、私刻他人财务印鉴章、隐匿资产等手段，骗取银行资金3.06亿余元。期间，南通宝港公司采用收入不记账、增加固定资产不记账以及隐匿公司债权、股权等手段，隐匿资产6000余万元。

　　庭审中，被告方面对检方指控罪名全盘否认。陈宝存称，宝港公司三次增资行为完全是为了配合地方政府“树立南通地方经济发展的良好形象”，以及获取国家相关产业政策上的优惠，而非为了获取更大的银行贷款规模。

　　针对“挪用资金罪”指控，辩方律师表示，宝港公司完全属于陈氏父子私人拥有，其调用本企业资金的行为没有侵犯任何人的财产权。

　　辩方同时认为，检方所控 “合同诈骗罪”不成立，宝港公司的银行贷款完全属于正常的融资行为，并无扩大。大豆进出口企业由于经营的特殊需要，存在周期性短期信贷资金流量较大的特点。企业正常的流动资金也在七八亿元，因而融资规模相当大。辩方认为，宝港油脂出现问题完全源于因外力因素而导致的资金链断裂，扰乱了企业正常经营。

　　一位了解内情的业内人士对《财经》记者表示，宝港油脂原为生产型企业，后为扩大收益向原料进口上游扩张，资金链骤然紧崩，最终断裂。其采用的保证金加关联企业信用连带担保的贷款模式，亦为外贸企业所常见，如其虚构贸易背景，方构成违法。在南通检察院的起诉书中，控方概括地认定宝港油脂制作虚假购销合同，但并没有指出与具体贷款相关联的案例。

　　陈保存父子案三项罪名涉案总金额近5亿元，已构成南通市迄今最大的经济犯罪案件。此次庭审双方控辩激烈，最终未有判决。