1.75万亿热钱：跨境跨部门打响金融保卫战

　　记者近日从银行人士处获悉，外管局联合审计署等监管机构，近期对商业银行国际业务展开了系列现场调研和检查，要求银行进一步严格把关境外资金进入审查。

　　而相关专家也受外管局委托，到深圳等地调查深港两地资金流动情况，之后将提交相关报告给外管局。

　　种种迹象表明，一场针对境外热钱的围追堵截即将展开。

　　一直以来深受热钱困扰的Ａ股，能否因此渐趋安宁？在缓慢爬升后，6月27日，上证指数受美股影响再次暴跌5.29%。

　　外管局联手审计署彻查

　　某国有银行广东省分行国际业务部人士对记者表示，外管局联合审计署的检查，主要针对FDI资金进入和国际贸易业务，审查相关合同，以及银行操作是否符合规范，另外还对可疑资金的流向进行进一步监控。

　　此次检查中，进一步审查了外商资本金流向不当的情形。其中的一些个例，就是以外商投资资本金进入的资金，进入了土地炒卖市场，购买商业性土地和楼房炒卖。但此人士表示，这个环节并非由银行来操作，而是由外汇以及商务监管部门来监控。

　　另外一个检查重点是国际贸易业务。此次检查也发现了一些银行的违规行为，主要是结售汇不符合政策规定，例如对于一些不符合规定的贸易结汇要求，有些银行也予以结汇。监管部门要求银行着重严格审查外贸合同是否有真实贸易背景。

　　“之所以引起政府的高度重视，与热钱变本加厉集中的大规模流入有关。”6月25日，中国社会科学院世界经济与政治研究所张明博士告诉记者，他刚刚完成了一份《全口径测算中国当前的热钱规模》的报告。“根据我们的计算结果，2003年至2008年第一季度，流入中国的热钱合计1.2万亿美元，加上热钱获得的利润0.55万亿美元，二者合计高达1.75万亿美元，大体与中国的外汇储备规模相当。”截至2008年3月底，中国外汇储备规模为1.68万亿美元。

　　记者获悉，针对热钱可能流入的种种渠道与途径，有关部门正在加紧制定相应的监管措施，严防死守。