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上百纺企遭神秘男子跨国诈骗被套6.8亿 (2)http://www.sina.com.cn 2008年04月07日 07:38 每日经济新闻
第一步：抛砖引玉 高额进价做诱饵 张福铭首先给供货商抛出蛋糕，实则是抛砖引玉。“大多供货商就是因为他开出的高额进价而减弱了防范意识。”曾在去年7月代理过上海田村秀制衣有限公司与上海富月贸易有限公司合同纠纷的吴永红透露，张福铭开出的价格一般比普通采购价高了一倍左右。 第二步：暗渡陈仓 通过中间商介入 张福铭的美国公司通过中间商或办事处为其联系中国的服装生产企业。由中间人员与这些服装生产企业进行前期洽谈、打样，敲定价格、交货期等工作。之后，再由美国公司出面签订合同。同一货单，往往同时向两个甚至多个企业下单。此举也为日后金蝉脱壳埋下伏笔。 第三步：瞒天过海 利用信用证时差 在付款方式上，第一单总是以L/C即信用证为付款方式，但开具的L/C是由该公司事先就与开证行约定的——仅为订货而不需兑付。信用证开出不久，又宁可付少量违约金而取消信用证。服装生产企业一旦签订了销售合同，订下了材辅料，就等于进入了生产程序，产品上了流水线，就无法将其停下。 此后的第二单，往往以所谓T/T作为付款方式，即先付20％作为合同预付款，收到货后付清余额。但是，往往并不会付整张订单的20％，而只是一个追加款或很少几个款的20％。收到这笔款后，供货商会将货物运进海关仓库，并按合同电放提单。但是，买方拒付款的理由，通常是服装质量和尺寸问题，交货期延迟也是常用的借口。 第四步：借刀杀人 从海关仓库“逼宫” 据悉，张福铭最常用的方式就是出口方先发货后收钱。 “也有人发现上当受骗后，将已生产出运的产品扣在中国海关仓库，或是货到美国后款不到手就不放提单。”杨深介绍，部分供货商虽然在发货后发现问题，并采取了行动，但高昂的码头仓储费、一周后不清关货物将会被运进美国政府仓库作为无主货处理等现实问题，又迫使他们不得不将货物放给张福铭的公司。“只要产品上了流水线、货柜进入仓库，就等于白白地给张福铭送钞票了。” 第五步：金蝉脱壳 套取价差获利 “高进低出”始终是张福铭的重要策略。所谓“高进”，其实也仅是合同的数字而已，根本无需实际付款。而“低出”却是货真价实的。张福铭把中国企业以7~8美元成本生产的大批服装诈骗进入美国后，以每套3~5美元不等的价格，整集装箱批发给一些中间商。而他每套服装的成本大约为2~2.5美元，具体包括开信用证费用、信用证违约金、少量预付款、海运费、关税、仓储费和办事费用等。 曾赴美国考察的杨深表示，张福铭下单的服装多为弹力毛圈布和天鹅绒面料的女式跑步套装，没有任何牌子，即便有也是杂牌，“这种款式在美国一年四季都好销，不怕库存，不用大牌子，则是为了随时销售不受品牌保护政策影响。” 涉及企业不完全名录（供应商提供） 浙江桐乡亿能服装有限公司 江苏九鼎集团浙江桐乡骏丰服装有限公司 浙江桐乡丰源泰服装有限公司 浙江诸暨新兴服装有限公司 宜兴源鑫进出口公司 江苏泰州丛光服饰有限公司 苏州旌德服装有限公司 江苏江堰进出口公司 宁波丰雅服饰有限公司 宁波锦艺服装有限公司 宁波露依丝安娜进出口有限公司 江苏常州火焯进出口公司 江阴蓝宝石集团江阴美棉纺织有限公司 苏州大邦服装有限公司
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