上百纺企遭神秘男子跨国诈骗被套6.8亿

    黄清燕 每日经济新闻

    本报记者调查 “纺企杀手”如何设局

    国外发来高价订单，可国内厂家发货后迟迟收不到货款。并不高明的手段却让6省市上百纺织企业卷入其中，6年来，约6.8亿元货款牵涉其中，数家纺织工厂追债无果，索赔无门，接连倒闭。近日，出现在纺织业的一件贸易纠纷成为悬疑，引起行业人士的普遍关注。

    《每日经济新闻》记者历时一周调查发现，系列相似案例纷纷指向一名叫JoeZhang（音）的男子和他在中国的多个代理人，这个连环骗局是他们导演的吗？JoeZhang是“纺企杀手”吗？

    纺织业惊现“第一悬疑”

    纺织行业目前最大的悬疑或是揪出谁是“纺企杀手”。数天前，《每日经济新闻》发现冰山一角。

    多家中国纺企遇恶意欠债

    “以前开奔驰，现在开广本。”因为一张美国买家的530万订单，原先在浙江搞贸易的杨深（化名），现在成了各生产商追债的对象。

    “官司判下来，输了，以前赚的全赔给了厂家。”身着白西装、拿着大牌箱包的杨深虽然还在上海有一家服装公司，但两年来，他始终未放弃追回美国MayFashionsCorp.公司的那笔欠款。“不仅仅是因为我个人，而是为了前后6年被骗的上百家国内纺织企业。”

    2006年10月，通过中间人介绍，杨深认识了“在美国专门给大型零售商供货的”买家JoeZhang，审阅了进口资质之后，杨深接下了480万元的订单，并下发给四五个工厂进行生产。2007年春节前，陆续完成生产的服装开始出货；春节过后，中间商又下了第二笔50万元的订单，并支付了5万美元的预付款。

    然而，大单没有换来大回报。等了三四个月，两笔共530万元的货款始终未见身影，“讨了两年债，至今毫无进展”。

    杨深并非唯一“倒霉的人”。原先在富阳的服装生产商王先生，也因为一笔美国订单的货款未到位，去年底资金链出现问题，工厂倒闭；同一个月，接到订单的绍兴某纺企被欠500多万元后，付不起800多名工人的工资，也关门大吉；泰州一王姓纺织企业老板，被欠金额高达1500万元……

    买家控制人指向JoeZhang

    纺织行业圈内人士梳理发现，从10个货柜到300个货柜，这些纺织企业给不同的贸易公司供货，而牵着贸易公司的另一头却是同一个美国买家——JoeZhang。

    “我感觉MayFashionsCorp.之类涉案的公司会慢慢浮出水面。”上海信诚律师事务所律师吴永红称，最近接到了几起“蹊跷”的案子，“不同的供货商起诉不同的贸易公司，但是这些贸易公司的服务对象都是美国的买家，而这些买家的实际控制人都是JoeZhang”。

    身在美国纽约州的美中资产管理公司总裁刘海善称，也接到了相关中国纺织企业被美国采购商恶意欠债的官司，“那些与他们有交易关联的公司有的已经注销，当事人要取证的是JoeZhang与货款的直接关系”。

    记者调查

    JoeZhang就是张福铭 曾在上海被通缉

　　据统计，多年来，这个神秘人物以多个公司名义，共获得中国服装企业约6.8亿余元人民币的产品。

    JoeZhang就是“纺企杀手”吗？这个神秘人物究竟是谁？记者为此展开调查。

    涉案金额高达6.8亿余元

    “当我通过调查公司得知JoeZhang是张福铭时，就知道自己跳下了一个设计好的圈套。”在杨深的印象中，张福铭在纺织界是个“人物”，在1998年就曾作案，被上海经侦总队通缉过。

    据了解，美国MayFashionsCorp.公司，是张福铭在美国注册的公司。从2002年开始，张福铭就分 别 以17Production、ExploreTradingInc.等公司的名义，跟中国企业进行交易。这些公司是在纽约州和新泽西州注册的，张再以公司的名义在纽约百老汇第七大道（服装公司集中街道）租赁办公室进行活动，其公司寿命长的不超过24个月，短的则一年不到。

    据各供货商自发的统计资料显示，从2002年至今，号称JoeZhang的张福铭在江苏、浙江、福建、安徽、上海、湖北等6省（市），以不同方式下服装订单，几年下来，国内众多服装企业近500余个集装箱的牛仔裤、休闲裤、针织女套装等服装产品陆续运往美国。

    以美国Ninefashion Inc.公司为例，每次落单以每套（件）7~8美元单价成交，每款12000套，每单8款8色，计96000套，每24000套（件）为一个集装箱，就要用4个集装箱。按以上价格计算，多年来，张福铭以多个公司名义，共获得中国服装企业约6.8亿余元人民币的产品。

    张福铭美国仓库人去楼空

    值得一提的是，在号称中国第一外贸论坛的福布外贸论坛上，注册会员“fenghuabaidu”去年底曾发帖 《关于张福铭诈骗犯罪集团的一些线索和证据》，称张福铭是上海人，54岁，1998年因诈骗被上海市经侦总队通缉，同年偷渡美国，现住美国新泽西州某地，惯用英文名字是JoeZhang。

    fenghuabaidu撰文指出，张以两个公司实施诈骗,一为“ExploreTradingInc.”， 另 一 为 “MayFashionsInc.”，针对新老受害单位交替使用。

    据与张福铭有财务纠结的多家纺企透露，由于众多供应商前往美国追债，张福铭现在纽约的办公室和仓库已是人去楼空，工作人员已被遣散。根据知情人士提供的手机号码，最近数日，记者多次拨打张福铭的手机，但都无法接通。

    取证难度大 企业追债无门

    某大型纺织国企出身、有着20年外贸经验的杨深在接受 《每日经济新闻》采访时长叹：6年来那么多的企业前仆后继地被骗，真是“触目惊心”。据数位被套的纺企代表不完全统计，已有上百家纺企接连被套。

    曾在去年7月代理过上海田村秀制衣有限公司与上海富月贸易有限公司合同纠纷的吴永红表示，在追不到货款的情况下，生产商的第一个想法就是起诉贸易商，这些贸易商往往成为真正的“冤大头”。“虽然田村秀在案子中胜诉，但代理张福铭的富月已经资不抵债，其资产已经转移到另外的公司。”

    “两年来，找调查公司，亲赴美国，我已经花了200万元。”杨深说。记者在采访中了解到，欲去美国取证的其他中国出口商也因为签证问题无法动身。

    “由于张的整个操作环节都是通过其代理人完成的，取证难度很大，而且收货都是用英文签名，况且美国法律和中国法律存在较大差异。”相关人士指出，“国内有的单位和个人认为，经过我驻外使领馆认证的美国企业和个人，其资信情况一定很好，这就大错特错了。在美国注册一个公司，只花几十美元注册登记费，不需要任何资本金。”

    “民间力量已经显得很微薄，我们最近在商量是否可以通过政府机构的力量进行干预。”目前，上百家的中国供应商正试图集合起来，收集证据，期望有一天他们的货款能够真正“水落石出”。

    陷阱揭秘

    先引诱后逼宫 “纺企杀手”5招得逞

    目前在纺织行业，一谈及张福铭（JoeZhang），数家企业代表都认为他是 “纺企杀手”。颇为神秘的JoeZhang已经“隐形”，找到他非常困难。但是，张福铭的“套钱”方式却是有踪可循。通过与数位纺织行业人士接触，《每日经济新闻》初步勾画出纺企被套的路径，其中颇有“三十六计”的味道。

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