《反洗钱非现场检查管理办法》将颁布

　　⊙本报记者 邹靓

　　昨日，央行上海总部举办了“上海国际金融中心建设与反洗钱战略研讨会”(下称反洗钱研讨会)。人民银行反洗钱局局长唐旭称不日将颁布《反洗钱非现场检查管理办法》。

　　央行上海总部此次举办反洗钱研讨会，旨在通过加强上海的反洗钱工作建设有效打击洗钱犯罪活动，进一步优化上海金融生态环境，增强上海国际金融中心的辐射集聚能力。

　　会上，唐旭总结了近年来反洗钱工作开展的经验，分析了上海金融机构反洗钱工作的现状与难点。

　　他表示，现行《反洗钱法》和《刑法》有关制裁和打击反洗钱的规定，以及人民银行的反洗钱规章，已初步形成预防和打击企业犯罪活动的基本法律制度，确立了反洗钱监督管理体制，规定了金融机构和非金融机构的反洗钱义务。“但是目前国际反洗钱的要求越来越高，涉及范围不断扩大，给国内的反洗钱工作带来了压力。”同时由于不同的法律体系对洗钱的认定存在差异，目前以洗钱定罪的案例还不多。

　　此前，中国人民银行已起草并印发了《反洗钱调查实施细则》及《反洗钱现场检查管理办法(试行)》等规范性配套文件。唐旭透露，接下来央行还将颁布《反洗钱非现场检查管理办法》，届时三项文件将形成完整的行政执法依据。