深圳地下钱庄大案：知名国企参与非法外汇交易

　　本报记者 魏黎明 申兴 深圳、广州报道

　　8月6日，国家外汇管理局公布消息称，该局深圳分局和深圳市公安局日前联合捣毁一大型地下钱庄，冻结涉案账户55个。

　　中国农业银行深圳分行某支行行长证实，这一地下钱庄有账户设在该支行。

　　此外，国家外管局深圳分局人士表示，有深圳本地国企身影现身其中。

　　该地下钱庄组织分工严密、经营规模较大，国家外管局深圳市分局和深圳市公安局联合行动，当场抓获包括老板杜某在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元人民币。

　　据查，该案涉案金额高达43亿元人民币。警方捣毁的该地下钱庄两个窝点都位于深圳市罗湖区宝安南路。

　　8月9日，本报就该地下钱庄是否在农行宝安南路上的支行设立账户，进行征询时，该支行行长表示，银行对此“事先肯定不知情”，而且“目前已经按照行里相关的 ‘反洗’规定来处理了”。

　　“地下钱庄在国有银行设账户是常有的事，毕竟大笔资金周转需要依靠银行系统。”一位熟知广深地下钱庄事务的人士告诉本报。

　　此前，在全国各地查处的地下钱庄案中，确实在国有银行发现不少涉案账户。

　　2005年3月15日，农行上海分行对19个犯罪嫌疑人账户进行冻结和查询，发现地下钱庄非法外汇买卖资金折合人民币数亿元。

　　今年3月，农行上海分行因在去年4月破获的50亿元地下钱庄案中有突出贡献，受到人民银行上海总部的通报表彰。

　　《反洗钱法》自今年起实施，国家加强了对不法分子通过银行洗钱行为的查处。按照《反洗钱法》规定的可疑交易报告制度，一旦出现可疑交易，银行应当及时向反洗钱信息中心汇报，否则就要承担责任。

　　深圳某知名国有企业，在深圳杜氏地下钱庄案中角色迷离，引起社会各界普遍关注。深圳市外管局陈健宁科长对媒体表示，目前可以确认的是该国有企业参与了非法外汇交易，是否从事洗钱还没有最终确认。

　　“国有企业直接参与地下钱庄交易，真的很少见。”上述熟知地下钱庄内幕的人士告诉本报，据他透露，目前在广东的地下钱庄交易中，大多以中小型的民营企业为主。

　　据介绍，广东珠三角地区长期以来形成大规模诸如“三来一补”的加工外贸型企业。这些企业往往需要大量外币进口原材料，同时又急需收回出口货款。我国近年尽管已不断放松外汇管制，但企业通过正规途径解决上述问题不仅花费较大，而且耗时相当长，因此往往选择便利快捷的地下钱庄。

　　此次查处的深圳杜氏地下钱庄案，过往资金正是主要用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、

证券投资、预付货款、境内担保等方面。

　　在

汇率变动频繁的今天，企业越来越趋向于地下钱庄快捷换汇从而减少因汇率变动造成的损失。但是，在资金流动性日益泛滥的当前，地下钱庄的危害也越来越显著。

　　此次查处的深圳杜氏地下钱庄案显示，大量非法资金已流入股市、楼市。据查，其与

房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。

　　“从查处金额来看，这还只是一个稍具规模的地下钱庄，还不是最大的。”上述人士说，据其推测，广东地下钱庄资金往来数字每年在1000亿元人民币左右。

　　深圳市公安局副局长李洪朗表示，尽管内地不断加大地下钱庄打击力度，但在周边的香港资本项下可自由兑换的政策下，靠着人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年都有巨量资金在粤港之间无序游走。

　　来源：经济观察报网