外汇管理局公安局联手破获一大型地下钱庄

　　□本报记者 郭凤琳 北京报道

　　国家外汇管理局昨日发布的消息称，日前捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，初步调查，此钱庄过往资金主要用于购房、证券投资等方面。其与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元。

　　外汇局在其新闻稿中称，外汇局深圳市分局和深圳市公安局联合行动，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个约420万元。初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达43亿多元。杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元，其中，收入9.7亿元，支出8.1亿元。从行业领域看，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元。从地区分布看，其客户遍及全国31个省市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。从交易主体看，企业占主要地位，其中不乏国内知名大型国有企业。从资金用途看，过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。