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大型国企被查出深圳地下钱庄交易http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 01:06 北京商报
记者昨天从国家外汇管理局获悉，该局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，捣毁了一个经营规模较大的地下钱庄，其客户遍及全国31个省市，交易主体以企业为主，其中不乏国内知名大型国有企业。该地下钱庄在2006年至2007年5月期间仅深圳办事处交易金额就高达人民币43亿多元。 公安机关当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。经初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间。 该地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币，其中收入9.7亿元人民币，支出8.1亿元人民币。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。 从资金用途看，过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。 郭莹
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