深圳一大型地下钱庄被捣毁

　　新华网北京8月6日电(记者王宇、张旭东)记者6日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名，冻结涉案账户55个，约420万元人民币。

　　地下钱庄是中国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。

　　初步调查，杜某地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额就达人民币43亿多元。杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币，其中收入9.7亿，支出8.1亿元人民币。从行业领域看，其与

　　从地区分布看，其客户遍及全国31个省市，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。

　　目前，外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理，并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。

　　2006年，外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点。外汇检查系统全年共立案1914起，结案1915起，累计处罚金额1.39亿元人民币，累计收缴罚没款1.38亿元人民币。