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新浪财经

开空头支票半拖半骗狂捞3000万

http://www.sina.com.cn 2007年08月01日 11:01 南方日报

  本报讯(记者/戎明昌实习生/钟达文 通讯员/夏晓露 梁瑞国袁永超)昨日,省公安厅在广州举行新闻发布会,公布了一批近期侦破的特大经济犯罪案件。

  上半年破经济案3000多宗涉案价值37亿多元

  据介绍,我省涉众型经济犯罪突出,涉案金额大、涉及群众多、严重扰乱了市场经济秩序。同时,部分诈骗活动借助互联网等高科技形式,利用“跨国公司”、境外投资理财等名义,具有较强的欺骗性和较大的危害性。

  今年上半年,全省经侦部门共侦办破坏社会主义市场经济秩序案件3300多宗,涉案总价值37亿多元,破案2100多宗,抓获犯罪嫌疑人2300多名,挽回经济损失10多亿元。

  记者还了解到,八月份,广东省公安厅经侦局将组织全省经侦部门集中开展“防范经济犯罪主题宣传日”活动。

  空头支票半拖半骗捞了3000万后走佬

  在警方公布的系列案件中,涉案金额高达3000余万的深圳王×滨等人合同诈骗案尤为引人注目。

  警方初步调查发现,自2003年起,王×滨先后成立金×鑫公司和深圳沛×科技有限公司,并与供货商签订经济合同,以月结30天至120天不等的形式购买生产电话机的原材料,组装电话机销往全国各地。

  王×滨用低于成本价或与成本价持平的方法大量销售电话机,造成产品供不应求的局面。客户向其购买电话机须先付现金,才发货给客户,王×滨还要求客户将货款打入其指定的私人银行账户。

  从2004年初开始,王×滨开始以资金周转困难为由拖欠供货商的货款,并在龙岗区所有的银行以深圳沛×科技有限公司的名义开设公司账户,向银行大量购买支票本。

  从2004年4月、5月开始,当供货商催要货款时,王×滨便开出大量的空头期票应付供货商。等到了期票兑现日期,供货商发觉其所开的是空头支票后,又向王×滨催款,王×滨就采用现金支付一小部分货款,让供货商继续向其供货。

  就这样,王×滨一方面拖延付款,一方面又在深圳龙岗区成立深圳沛×科技有限公司,用同样的手法经营,大量套取供货商的现金,非法占为己有,并于2004年10月31日逃匿,共诈骗100余家供货商货款3000余万元。

  鉴于该案涉及供货商达100多家,涉案金额巨大,影响恶劣,并存在发生群体性事件的不稳定因素,警方专门成立了专案组,综合运用各种侦查措施,先后辗转山东、安徽、广西、黑龙江等地开展追逃工作。

  今年6月7日上午,警方终于在长春市南关区万龙花园成功抓获了犯罪嫌疑人,经过讯问,犯罪嫌疑人王×滨对其诈骗供货商巨额货款的犯罪事实供认不讳。 

  特别提醒

  股民基民要警惕骗局!

  在警方公布的系列案件中,有一些涉及

股票和基金的诈骗案,股民基民一定要擦亮眼睛!

  “转让股权”骗2900万

  经查,黑龙江新润丰科技股份有限公司广州分公司从2006年6月起,在未经国家有关主管部门批准的情况下,以每年20%的红利为诱饵,谎称该公司股权已在广东深圳国际高新技术产权交易所挂牌,以转让股权的形式向社会公众公开募集资金2900多万元,涉及群众500多人。

  2007年4月,该公司法人代表(股东)于某主动投案自首,交代了与王某在广州设立分公司,以高息利诱变相吸收公众资金的行为。

  打着华尔街旗号行骗

  经查,2006年10月底,犯罪嫌疑人王×霞在王×珍(女,辽宁省葫芦岛人)的劝说下成为了“美国华尔街全球私募基金”会员。2006年11月18日,犯罪嫌疑人王×霞在惠州向李某菊等人介绍“美国华尔街全球私募基金”,以高额投资回报及发展下线获取佣金引诱李×菊等人“投资”,王×霞从中获取佣金和奖励。

  在王×霞的劝说下,李×菊等人及其亲朋好友先后向所谓的“美国华尔街全球私募基金”提供的私人账户汇款63万元人民币。

  2006年12月12日“美国华尔街全球私募基金”网站停止运作,会员们投资的资金早已被人转移,李×菊等人损失人民币63万元。

  2007年1月,犯罪嫌疑人王×霞又伙同其男友彭×明共同策划建立“纳斯达克全球投资”网站。以类似的方式骗取湖南省邵阳市唐某英等人“投资款”17万元。

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