7部委巴黎联合答辩 中国正式加入FATF

　　上海报道　本报记者　钟文倩

　　6月29日，中国人民银行宣布，当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，以下简称“FATF”)全体会议以协商一致方式，同意中国成为该组织正式成员。

　　1989年成立于巴黎的FATF是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称FATF40＋9项建议)是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。近年来金融行动特别工作组一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。

　　7部委参加评估会

　　金融行动特别工作组自1998年开始考虑吸纳中国加入，并于2005年1月接纳中国成为观察员。2006年11月，金融行动特别工作组对照FATF40＋9项建议最新标准对中国的

反洗钱／反恐融资工作进行了全面的现场评估。今年6月28日，金融行动特别工作组在巴黎召开的第十八届第三次全体会议对中国现场评估后形成的评估报告进行了讨论，并随即就中国转为正式成员问题作出了决定。中国人民银行副行长项俊波率由中国人民银行、公安部、最高人民法院、外交部、

银监会、

证监会和保监会代表组成的中国代表团参加了该次会议。

　　项俊波在全会通过中国成为正式成员后发表了讲话，他说，中国是国际社会的重要成员。经过20余年的改革开放，中国已经成为世界上发展速度最快、经济最具活力的国家之一。而作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一，中国对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。中国成为FATF正式成员，将进一步的充实FATF的力量，进一步的强化FATF标准的普遍性和权威性。

　　项俊波强调，在中国，反洗钱工作是一项长期、复杂、艰巨的工作。中国在较短的时间内在反洗钱立法、执法以及在金融业全面开展反洗钱工作方面都取得了有目共睹的成绩。成为FATF正式成员，标志着中国反洗钱／反恐融资工作进入了一个新的阶段。中国将在这个新的起点上，对FATF提出的问题予以认真研究，并采取相应对策，按照FATF建议标准完善我国反洗钱／反恐融资制度，同时以更加积极的姿态不断拓展和深化我国与世界其他国家和国际组织在反洗钱／反恐融资领域的合作，为维护世界经济社会安全，实现全球可持续发展，建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界做出贡献。

　　金融行动特别工作组主席斯威德拉维对中国成为正式成员表示祝贺，并邀请中国以正式成员身份参加会议。

　　会员要求相当高

　　“FATF这次对中国申请成为其会员的要求相当高，而且许多条款似乎是专门为中国而设的。”　复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新博士称。

　　据其介绍，FATF针对中国提出的最为主要的要求有两点：首先，在正式加入FATF之前，中国必须先成为一个区域性的反洗钱组织的成员；在满足了这个条件之后，其次就是中国还必须制定一部＜反洗钱法＞。

　　对于第一项条件，在2004年，我国央行与俄罗斯负责反洗钱的部门“金融监管局”共同商谈筹建一个地区性的反洗钱组织，命名为“欧亚反洗钱和恐怖融资小组(EAP)”，中国成为了创始国之一。

　　对于第二项条件，在去年10月31日我国正式通过了＜反洗钱法＞，并在随后出台了一系列配套法规。

　　同时，由于是否设立专门的反洗钱情报机构并参与国际反洗钱情报交流已成为国际社会衡量一个国家(地区)反洗钱工作力度的重要标志，因此，建立金融情报中心也成为了申请会员国加入FATF的必要条件之一。为此，央行下属的“反洗钱监测分析中心”应运而生。