超市入股模式造富骗局

　　早报记者李克诚 通讯员宁公宣 荆峥

　　开设实体公司、许诺高额回报，以“狮子滚雪球”的速度吸纳散落在民间的资金———“东阳富姐吴英案”再次上演“全国版”。日前，这起涉案金额高达数亿元、遍及国内7个省市的特大非法吸收公众存款案在重庆、南京等地警方的努力下得以侦破，主要涉案人员也被警方移送起诉。

　　昨天，经过3个多月的艰苦侦察后，南京市公安局经侦支队将成功追缴的涉案款167万余元全部发还至33名受害群众手中。至此，在国内一再上演的“超市入股”模式的“造富神话”轰然倒塌。

　　一年打造“

　　2006年国庆节，南京退休教师高先生在一公园晨练时，发现众多老头老太围着一个摊点———“自己做股东、自己开超市，一万元每月返还100元，三年还本，比银行利更高；有实体超市，比股市更保险……”一位青年男子一边派送免费的保健品，一边鼓动老年人“加盟超市、做股东”。高先生当场决定加盟这个名为南京宸睦投资管理有限公司旗下的一家保健品超市。

　　2006年的3月，27岁的四川仪陇县农民陈军在北京以3000万元注册成立了这家以投资保健品为主营业务的北京加加宏兴国际投资管理有限公司，并自任董事长，总裁则由其在广东打工时认识的湖北宜昌人陈袁出任。

　　随后，陈军、陈袁等人便在全国各地抛出“每年返息12%，3年后返还本金”的诱饵，打着“入股投资建超市”的幌子大肆非法吸收公众存款。

　　据警方调查，至案发时，北京加加宏兴公司先后在全国开设了7家分公司，而依靠非法吸收公众存款成立的超市则以每月10余家的速度增长。一个“加加保健品帝国”俨然成立。经警方查实，仅在南京一地，该公司共吸收存款户33人，变相非法吸收社会公众资金167万余元。

　　“具有很强的隐蔽性”

　　“这种集资模式与以往不同的是，它成立了新公司，然后将高额利息以承包费名义发给所谓的‘股东’，所以更具有很强的隐蔽性”，负责侦破此案的警方负责人称。

　　今年2月，南京市公安局经侦支队接到群众举报，便立即组织精干警力对南京宸睦公司走访调查。3月，警方联合工商、经检等部门的30多位工作人员对该公司开展突击查处和搜查，对其法人陈袁采取了监视居住的强制措施，并冻结了公司银行帐户，扣押了公司相关的财务资料、印章、档案资料等。

　　南京一位办案警察对早报记者算了一笔帐：陈袁在南京的年借贷的利息是“12分利”，按月计算，这就意味着，她拿100万元用于投资，8个月不到就必须实现翻番的收益，才能持平，而事实上这是不可能的。